خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

جريمة غسل الأموال

قاعدة قانونية: الإدانة بجريمة غسل الأموال دون إثبات مصدرها قصور فى الحكم

قاعدة قانونية: الإدانة بجريمة غسل الأموال دون إثبات مصدرها قصور فى الحكم

الخميس، 18 يوليه 2019 02:25 م

أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى حيث قالت إن إدانة الطاعن بجريمة غسل الأموال دون استظهار أفعال جريمة المصدر قصور فى الحكم يوجب نقضه.

النقض تؤكد على قاعدة قانونية هامة فى نظر قضايا غسل الأموال.. تعرف عليها

النقض تؤكد على قاعدة قانونية هامة فى نظر قضايا غسل الأموال.. تعرف عليها

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:04 م

أكدت محكمة النقض أنه مجال للحديث عن جريمة غسل الأموال ما لم توجد أموال متحصله من مصدر غير مشروع ويشكل جريمة

س وج ..كل ما تريد معرفته عن جريمة غسيل الأموال ؟

س وج ..كل ما تريد معرفته عن جريمة غسيل الأموال ؟

الأحد، 26 مايو 2019 04:30 ص

كثيرون لا يعرفون ما المقصود بجريمة غسيل الأموال ولذا يشرح اليوم السابع من خلال أسئلة والأجوبة كافة التفاصيل على النحو التالى:

أعرف وظيفة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال

أعرف وظيفة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال

السبت، 25 مايو 2019 04:25 م

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2005 بإنشاء لجنة وطنية تنسيقية فى مجال مكافحة غسل الأموال تهدف إلى التنسيق فى نطاق الجهود الوطنية.

تعرف على الضوابط الرقابية لشركات الصرافة عند الإخطار عن عمليات غسل الأموال

تعرف على الضوابط الرقابية لشركات الصرافة عند الإخطار عن عمليات غسل الأموال

الجمعة، 24 مايو 2019 01:13 ص

شهدت الفترة الماضية، الكشف عن تورط عددا من قيادات الإخوان والموالين لهم من أصحاب شركات الصرافة، فى تمويل العمليات الإرهابية والتى صدر ضدهم قرارات بالتحفظ على أموالهم والشركات التى يمتلكونها.

رئيس "مكافحة غسيل الأموال" لـ"اليوم السابع": متحصلات الاتجار بالبشر جريمة

رئيس "مكافحة غسيل الأموال" لـ"اليوم السابع": متحصلات الاتجار بالبشر جريمة

الأربعاء، 19 سبتمبر 2018 03:35 م

أكد المستشار أحمد سعيد خليل، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن جميع الأموال والمتحصلات من جريمتى الاتجار بالبشر..

الرجوع الى أعلى الصفحة