فيسبوك
واتساب
في ضربة أمنية حاسمة وموجعة لشبكات الجريمة المنظمة، نجحت وزارة الداخلية في تفكيك إمبراطورية مالية مشبوهة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 12 عنصراً جنائياً شديدي الخطورة، لقيامهم بغسل أموال ضخمة تخطت حاجز الـ 300 مليون جنيه، متحصلة من تجارة المواد المخدرة.
عقارات وأنشطة تجارية بوثائق مزيفة.. كواليس إمبراطورية الكيف لغسيل الأموال
العملية جاءت استمراراً للجهود المكثفة التي يبذلها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، لتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم تجفيفاً لمنابع الفساد.
وكشفت التحريات الأمنية الدقيقة عن محاولات خبيثة من قِبل المتهمين لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال الحرام، وإضفاء صفة "الشرعية" عليها لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات وقنوات مشروعة. واعتمدت الشبكة الجنائية على حيل غسيل أموال تقليدية ومبتكرة، شملت تأسيس سلسلة من الأنشطة التجارية، وضخ ملايين الجنيهات في شراء الأراضي والعقارات بمناطق مختلفة، لإبعاد الشبهات عن أنفسهم.
وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية الإجمالية لأفعال الغسل التي أدارها المتهمون بـ 300 مليون جنيه تقريباً، جمعوها بالكامل من دماء الشباب وضياع الأسر عبر ترويج السموم والمخدرات.
وبعد اكتمال وتوثيق كافة الأدلة والتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال العناصر الـ 12، وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات وإرساء كلمة القانون.
