فيسبوك
واتساب
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة.
وتبين قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات.
وقدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 35 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
