غسل أموال

بعد ضبط قضايا بقيمة 129 مليون جنيه فى أسبوع.. أعرف عقوبة غسل الأموال

السبت، 21 سبتمبر 2024 06:00 ص

شنت الأجهزة الأمنية حملة على الخارجين عن القانون، واتخذت الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة

بعد ضبط قضايا بقيمة 129 مليون جنيه فى أسبوع.. اعرف عقوبة غسل الأموال

السبت، 21 سبتمبر 2024 01:00 ص

نصبت على راغبي السفر وأخفت أموالها بالعقارات.. تجديد حبس متهمة بالاستيلاء على أموال مواطنين

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 10:02 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم

تجديد حبس 3 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 10:27 م

جددت الجهات المختصة، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة.

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 06:22 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية..

ضبط تاجري سلاح غسلا 37 مليون في التجارة والعقارات

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 11:29 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية

كشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

السبت، 24 أغسطس 2024 09:08 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة كفر الشيخ).

تجديد حبس متهمة بالاستيلاء على 2.6 مليون جنيه لتوظيفها فى تجارة الملابس

الإثنين، 15 يوليو 2024 10:48 ص

جددت الجهات المختصة، حبس سيدة قامت بالاستيلاء على 2 مليون 600 ألف جنيه من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 4 ملايين جنيه حصيلة الاتجار فى العملة

الإثنين، 15 يوليو 2024 09:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 4 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة.

تجديد حبس متهم بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها 15 يوما

الأحد، 14 يوليو 2024 02:44 م

جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها فى شركة للدعاية، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

تجديد حبس 4 متهمين أخفوا حصيلة تجارتهم بالمخدرات خلف أنشطة مشروعة

الأربعاء، 10 يوليو 2024 09:44 ص

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 4 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية،

ضبط 3 تجار مخدرات غسلوا 50 مليون جنيه في العقارات

الإثنين، 08 يوليو 2024 06:03 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص.

استجواب 4 متهمين أخفوا 150 مليون جنيه غسل أموال فى تجارة سيارات وعقارات

الأربعاء، 03 يوليو 2024 05:10 م

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 4 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية..

متهم أخفى 60 مليون جنيه حصيلة ترويج وتجارة المخدرات خلف أنشطة مشروعة

الأربعاء، 03 يوليو 2024 09:00 ص

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.

قرار حول متهمين بإخفاء حصيلة تجارتهما في المواد المخدرة خلف عقارات وسيارات

الإثنين، 01 يوليو 2024 11:00 م

جددت المحكمة المختصة، حبس متهما وزوجته لاشتراكهما فى غسل 55 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

قرار قضائى جديد.. متهمان غسلا 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات

الثلاثاء، 28 مايو 2024 11:10 ص

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة..

أجهزة الأمن تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 107 ملايين جنيه

الأحد، 19 مايو 2024 06:47 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة الجيزة)

القبض على نصاب غسل 50 مليون جنيه فى الشركات والتجارة

الثلاثاء، 14 مايو 2024 12:32 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص..

ضبط نصاب بتهمة غسل 50 مليون جنيه فى الشركات والتجارة

الثلاثاء، 14 مايو 2024 12:30 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"– مقيم بمحافظة القليوبية).

ضبط تاجرى سلاح غسلا 73 مليون جنيه في العقارات والتجارة

الأحد، 28 أبريل 2024 04:56 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين - مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بغسل الأموال..