خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

غسيل أموال

الإدعاء البلجيكى يحقق فى تهم فساد تتعلق بوزير الخارجية ديديه ريندرز

الإدعاء البلجيكى يحقق فى تهم فساد تتعلق بوزير الخارجية ديديه ريندرز

الأحد، 15 سبتمبر 2019 10:22 م

فتح الإدعاء العام فى الصمة البلجيكية بروكسل تحقيق فى تهم فساد وغسيل أموال تتعلق بنائب رئيس الوزراء ديدييه ريندرز، الذى من المحتمل أن يكون مفوض العدالة الأوروبى الجديد.

نجل الرئيس البرازيلى يخضع للتحقيق للاشتباه فى تورطه بعمليات غسيل أموال

نجل الرئيس البرازيلى يخضع للتحقيق للاشتباه فى تورطه بعمليات غسيل أموال

الجمعة، 22 فبراير 2019 01:06 ص

أعلن مكتب الادعاء العام فى البرازيل، الخميس، عن خضوع فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس جاير بولسونارو وعضو المجلس التشريعى.

مد فترة إطلاق سراح الرئيس الباكستانى الأسبق وشقيقته فى قضية غسيل أموال

مد فترة إطلاق سراح الرئيس الباكستانى الأسبق وشقيقته فى قضية غسيل أموال

الجمعة، 21 ديسمبر 2018 12:55 م

قضت محكمة باكستانية، اليوم الجمعة، بمد فترة إطلاق السراح مقابل الكفالة المؤقتة للرئيس الباكستانى الأسبق آصف

شاهد.. قصة بائع الثلج الذى أصبح مليونيراً دون أن يدرى.. فى "كلام ستات"

شاهد.. قصة بائع الثلج الذى أصبح مليونيراً دون أن يدرى.. فى "كلام ستات"

السبت، 20 أكتوبر 2018 07:26 م

عرض برنامج "كلام ستات"، الذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، والفنانات نهال عنبر وندى رحمى وهيدى كرم، عبر فضائية "ON E"، قصة الباكستانى الذى تحول من الفقر إلى الغنى فجأة.

التحقيق مع رئيس وزراء ماليزيا السابق وزوجته فى تهم غسيل أموال

التحقيق مع رئيس وزراء ماليزيا السابق وزوجته فى تهم غسيل أموال

الأربعاء، 03 أكتوبر 2018 09:31 ص

أعلنت الحكومة الماليزية اليوم الأربعاء استدعاء رئيس الوزراء السابق محمد نجيب عبد الرزاق للمرة الرابعة للمثول أمام وحدة مكافحة غسيل الأموال لأخذ أقواله حول فضيحة اختلاس أموال الصندوق السيادى الماليزى.

حبس 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين عبر "فيس بوك"

حبس 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين عبر "فيس بوك"

السبت، 29 سبتمبر 2018 10:50 ص

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 3 متهمين شكلوا عصابة للنصب على المواطنين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

اعتقال رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق

اعتقال رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق

الأربعاء، 19 سبتمبر 2018 12:56 م

أعلنت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع فى ماليزيا أنها اعتقلت رئيس الوزراء السابق "نجيب عبد الرزاق" لمواجهة اتهامات جديدة تتعلق بالفساد، من خلال الاستيلاء على ملايين الدولارات

تأجيل محاكمة المتهمين بـ"غسيل الأموال الكبرى" لـ 20 يناير للمرافعة

تأجيل محاكمة المتهمين بـ"غسيل الأموال الكبرى" لـ 20 يناير للمرافعة

الأربعاء، 18 أكتوبر 2017 04:19 م

تأجيل محاكمة سامي صلاح الدين وعدد من المتهمين فى اتهامهم بأكبر قضية غسيل أموال واستثمارات وهمية..

اعتقال ضابطين بالجيش الإسرائيلى بتهمة تهريب أجهزة ومعدات عسكرية سرية

اعتقال ضابطين بالجيش الإسرائيلى بتهمة تهريب أجهزة ومعدات عسكرية سرية

الإثنين، 16 أكتوبر 2017 10:59 ص

قالت هيئة إذاعة البث فى إسرائيل أن وحدات الشرطة الإسرائيلية الخاصة "لاهاق 433" اعتقلت اليوم الأثنين 12 متهما فى قضايا فساد مالى

أكبر مصرف بأستراليا يعلن استقالة مديره التنفيذى

أكبر مصرف بأستراليا يعلن استقالة مديره التنفيذى

الإثنين، 14 أغسطس 2017 05:49 ص

أعلن مصرف كومنولث أكبر بنك بأستراليا، الإثنين أنّ مديره التنفيذى الذى يُشتبه بارتكابه انتهاكات لقوانين مكافحة غسل الأموال .

القضاء السويسرى يغلق ملف وزيرة روسية سابقة متهمة بغسيل أموال

القضاء السويسرى يغلق ملف وزيرة روسية سابقة متهمة بغسيل أموال

الأحد، 06 أغسطس 2017 06:21 ص

أغلق النائب العام السويسرى، التحقيق فى قضية تبييض أموال بحق وزيرة الزراعة الروسية السابقة ايلينا سكرينيك وآخرين من المقربين منها.

صحيفة أمريكية: مولر يحقق فى احتمال قيام مدير حملة ترامب السابق بغسيل أموال

صحيفة أمريكية: مولر يحقق فى احتمال قيام مدير حملة ترامب السابق بغسيل أموال

الجمعة، 21 يوليه 2017 01:14 م

فى الوقت الذى تتسع فيه دائرة تحقيقات "التدخل الروسى"، أفادت مصادر لصحيفة وول ستريت جورنال، أن المحقق الخاص روبرت مولر يحقق فى احتمال قيام مدير حملة ترامب السابق بغسيل أموال.

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ"غسيل الأموال الكبرى" لـ14 أكتوبر

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ"غسيل الأموال الكبرى" لـ14 أكتوبر

الأربعاء، 19 يوليه 2017 03:59 م

بدء أولى جلسات محاكمة سامى صلاح الدين وعدد من المتهمين فى اتهامهم بأكبر قضية غسيل أموال واستثمارات وهمية..

بالصور.. رئيس بيرو السابق وزوجته فى قبضة الشرطة بعد الحكم عليهما بالسجن

بالصور.. رئيس بيرو السابق وزوجته فى قبضة الشرطة بعد الحكم عليهما بالسجن

الجمعة، 14 يوليه 2017 08:11 ص

سلم رئيس بيرو السابق أويانتا هومالا وزوجته نفسيهما للسلطات، بعد أن أمر قاض بحبسهما لما يصل إلى 18 شهرا بينما يعد الادعاء اتهامات ستوجه إليهما .

4 وسائل استعانت بها قطر لغسيل الأموال فى العراق.. تعرف عليها

4 وسائل استعانت بها قطر لغسيل الأموال فى العراق.. تعرف عليها

الجمعة، 23 يونيو 2017 12:05 ص

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الأسرة الحاكمة فى قطر متورطة فى غسيل أموال فى العراق، عبر العديد من الاستثمارات القطرية فى بغداد.

الشرطة الإسرائيلية تحقق مع وزير الداخلية وزوجته بتهمة الفساد المالى

الشرطة الإسرائيلية تحقق مع وزير الداخلية وزوجته بتهمة الفساد المالى

الإثنين، 29 مايو 2017 10:29 ص

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن الشرطة الإسرائيلية بدأت التحقيق اليوم الاثنين مع وزير الداخلية "أريه أدرعى" وزوجته بتهمة الفساد المالى وغسيل الأموال.

الهند تضع الداعية ذاكر نايك على قائمة المطلوبين بتهم غسيل أموال

الهند تضع الداعية ذاكر نايك على قائمة المطلوبين بتهم غسيل أموال

الأحد، 14 مايو 2017 05:47 م

آثار داعية هندى يدعى "ذاكر نايك" حالة من الجدل بعدما تلقى الانتربول الدولى طلباً من سلطات بلاده لضبطه بتهم غسيل أموال وتسلمه إلى نيودلهى.

اشتباكات بمحيط معبد بوذى فى تايلاند خلال بحث الشرطة عن راهب متهم بغسيل أموال

اشتباكات بمحيط معبد بوذى فى تايلاند خلال بحث الشرطة عن راهب متهم بغسيل أموال

الإثنين، 20 فبراير 2017 07:29 ص

وقعت مشاحنات اليوم الاثنين، بين رهبان والشرطة عند معبد بوذى فى تايلاند، لدى محاولة قوات الأمن الدخول لاعتقال رئيس دير نافذ سابق بتهمة غسيل أموال.

تغريم مصرف دويتشه بنك الألمانى 630 مليون دولار فى قضية غسيل أموال روسية

تغريم مصرف دويتشه بنك الألمانى 630 مليون دولار فى قضية غسيل أموال روسية

الثلاثاء، 31 يناير 2017 02:09 ص

فرضت السلطات فى بريطانيا والولايات المتحدة الإثنين غرامة بقيمة 630 مليون دولار على مصرف دويتشه بنك الالمانى العملاق لاتهامه بالقيام بعمليات غسيل أموال فى روسيا.

كيف نحاصر مصادر تمويل الإرهاب؟

كيف نحاصر مصادر تمويل الإرهاب؟

الأربعاء، 27 يوليه 2016 08:00 م

حينما يتحدث أدام زوبين، مساعد وزير المالية الأمريكى المكلف بمكافحة الإرهاب، ويقول إن منظمات إرهابية وعصابات مخدرات تستخدم شركات وهمية مسجلة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

الرجوع الى أعلى الصفحة