100 مليون جنيه حصيلة غسل تجار عملة أموالهم بالعقارات والشركات

الأربعاء، 22 مايو 2024 08:25 م
100 مليون جنيه حصيلة غسل تجار عملة أموالهم بالعقارات والشركات أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية).

المتهمون تورطوا فى غسل غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات – تأسيس الشركات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بـ (100 مليون جنيه تقريباً). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة