قررت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم اشترك مع آخر في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية،
كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، بالاشتراك مع ضباط إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج عن قيام سائق يعمل بدولة الكويت.
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع موظف بمكتب بريد باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله المشار إليها فى ممارسة نشاط التحويلات المالية غير المشروعة..
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية، 15 يومًا.
قررت النيابة العامة، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء..
قررت النيابة العامة، حبس متهم اشترك مع آخر في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية.
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم اشترك مع آخر في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية.
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد من ضبط عامل يقيم بناحية قرية الشوكا طما وذلك لقيامه بالإشتراك مع شقيقه المقيم بإحد الدول العربية بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد من ضبط فراز بمكتب بريد طهطا شمال محافظة سوهاج لقيامه بالتعاون مع شقيقه الذى يعمل معلما للتربية الرياضية
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد بسوهاج برئاسة العميد صلاح أبوسحلى ، مدير الإدارة من ضبط ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع.
جددت محكمة الجنح، حبس متهم 15 يومًا، احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالاشتراك مع آخرين، بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى..
جدد قاضى المعارضات، حبس "أحمد. س" المتهم بمشاركة آخر مقيم بالخارج، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مدرس لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بمساعدة شقيقه، بقيمة 1.5 مليون جنيه فى سوهاج.
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للوجه القبلى بسوهاج برئاسة العميد صلاح أبوسحلى مدير الإدارة، من ضبط عامل يقيم بدائرة مركز المنشاه لقيامه بتجميع مبالغ مالية من مدخرات العاملين
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء إبراهيم الديب، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية..
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للوجه القبلى برئاسة العميد صلاح أبوسحلى من ضبط محمد. ش. ا - 44 سنة أخصائى اجتماعى - ومقيم بسوهاج لممارسته نشاطا واسعا فى مجال الاتجار غير المشروع.
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة الوجه القبلى، برئاسة العميد جلال أبوسحلى مدير الإدارة، من ضبط مدرس وشقيقيه، وذلك لتجميعهم مدخرات المصريين العاملين بالخارج
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة غرب سوهاج، من ضبط سيارة أجرة على الطريق الصحراوى الغربى، يستقلها شخصان بحوزتهما "مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف وستمائة جنيه".