الجرائم المالية

تيسيرا على المواطنين.. كيف ستودع مصر الكاش؟.. نقلا عن برلماني

الإثنين، 31 يوليو 2023 01:00 م

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "تيسيرا على المستثمرين.. كيف ستودع مصر الكاش؟"، استعرض خلاله قانون تظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي

مؤتمر دولى بالإمارات لبحث جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة مصرية بارزة

الأحد، 04 ديسمبر 2022 02:10 م

تعقد المنظمة الدولية لأخصائيي مكافحة غسل الأموال ACAMS مؤتمرها السنوي الـ 13 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

السفير الأمريكى: العراق يحتاج إلى أدوات فعالة للتحقيق فى الجرائم المالية

الأربعاء، 07 يوليو 2021 06:00 م

أكد السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، أن العراق يحتاج إلى أدوات وسياسات فعالة للمساعدة في التحقيق في الجرائم المالية.

البرلمان الأوكرانى يلغى الحصانة البرلمانية للأعضاء

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 12:59 م

وافق البرلمان الأوكراني اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يسمح بتجريد أعضائه من الحصانة ضد المحاسبة القضائية.

مساعد وزير الخزانة الأمريكى لشئون مكافحة الإرهاب يصل القاهرة

السبت، 12 ديسمبر 2015 07:27 م

وصل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم السبت، "دانييل جلاسر" القائم بأعمال مساعد وزير الخزانة الأمريكى لشئون مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية قادما من فرانكفورت

تغريم مصرف "باركليز" ببريطانيا 72 مليون إسترلينى بسبب الجرائم المالية

الخميس، 26 نوفمبر 2015 12:32 م

قررت هيئة مراقبة السلوكيات المالية فى المملكة المتحدة فرض غرامة بقيمة 72 مليون استرلينى على مصرف "باركليز" لسوء إدارته لمخاطر الجرائم المالية.

"مصارف الإمارات" يناقش القوانين العالمية للجرائم المالية فى قطاع البنوك

الخميس، 02 أبريل 2015 04:13 ص

عقد اتحاد مصارف الإمارات اجتماعا مؤخرا مع شركة" سويفت" للاتصالات، والمنتجات والخدمات المالية