فيسبوك
واتساب
قررت هيئة مراقبة السلوكيات المالية فى المملكة المتحدة فرض غرامة بقيمة 72 مليون استرلينى على مصرف "باركليز" لسوء إدارته لمخاطر الجرائم المالية.
وتتعلق الغرامة بصفقة بقيمة 1.88 مليار استرلينى، وهى الأكبر من نوعها يقوم بها أفراد فى تاريخ المصرف.
وأوضحت هيئة مراقبة السلوكيات المالية أن مصرف باركليز لم يطبق المعايير المعتادة المتمثلة فى القيام بالتحقيقات والمراجعات المناسبة وطلب المعلومات الضرورية، إضافة إلى أن المصرف لم يحصل من العملاء على المعلومات الضرورية لتتوافق مع متطلبات الجرائم المالية.
وتابع الهيئة أن "باركليز" لم يقم بذلك لأنه لا يرغب فى إزعاج عملائه.
تغريم مصرف "باركليز" ببريطانيا 72 مليون إسترلينى بسبب الجرائم المالية
الخميس، 26 نوفمبر 2015 12:32 م
مصرف باركليز
