غسل 70 مليون جنيه من تجارة السموم.. سقوط عنصر جنائي في قبضة الداخلية

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة مشروعة عليها.

أنشطة وهمية وعقارات فاخرة.. الداخلية تكشف مخطط غسل أموال تاجر مخدرات

وكشفت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدد من الأساليب لإظهار الأموال غير المشروعة وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة قانونية، من خلال تأسيس أنشطة تجارية متعددة، وشراء عدد من العقارات والمركبات، بهدف التمويه والتحايل على الجهات الرقابية، وإبعاد الشبهات عن مصادر أمواله.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن قيمة الأموال التي جرى غسلها تُقدَّر بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، في واحدة من القضايا التي تعكس خطورة جرائم غسل الأموال المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة، لما تمثله من تهديد مباشر للاقتصاد والأمن المجتمعي.

استمرار تتبع مصادر الثروات غير المشروعة

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في تتبع مصادر الثروات غير المشروعة، وضرب الشبكات الإجرامية التي تحاول استغلال الأنشطة الاقتصادية كواجهة لإخفاء جرائمها، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت تورطه في مثل هذه الوقائع.

وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.