سقوط إمبراطور العملة بالإسكندرية.. غسل 30 مليون جنيه

وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة أمنية قوية ضد جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسل مبالغ مالية ضخمة متحصلة من نشاطه غير المشروع.

المتهم احترف الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم، وهو مقيم بمحافظة الإسكندرية، احترف الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، وحاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية مشروعة.

المتهم استخدم الأموال في تأسيس عدة أنشطة تجارية

وأوضحت المعلومات أن المتهم استخدم تلك الأموال في تأسيس عدة أنشطة تجارية، بالإضافة إلى شراء عقارات وسيارات، بهدف تمويه مصدرها الأصلي. وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه تقريباً.