فيسبوك
واتساب
اعترف المتهم المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السفر" أمام جهات التحقيق بتورطه في الاستيلاء على أموال المواطنين عبر شركة وهمية زعم من خلالها قدرته على تسفيرهم إلى دول أوروبية، مقابل مبالغ مالية كبيرة، مؤكدًا أنه جمع نحو 25 مليون جنيه من ضحاياه.
تفاصيل مخطط النصب
وكشفت التحقيقات أن المتهم أسس كيانًا صوريًا واتخذه واجهة للإيقاع بالمواطنين الراغبين في الهجرة، مستغلًا حلم السفر إلى الخارج. وروّج لنشاطه عبر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا قدرته على إنهاء إجراءات السفر وتوفير تأشيرات لدول عربية كنقطة عبور، مع حجز تذاكر ذهاب وعودة تمهيدًا للانتقال إلى أوروبا بطرق غير شرعية.
وبحسب ما توصلت إليه التحريات، تمكن المتهم من جمع مبالغ مالية ضخمة من ضحاياه في عدد من المحافظات، قبل أن يُفاجأوا بإغلاق مقر الشركة واختفائه، ليتبين تعرضهم لعملية نصب منظمة.
غسل الأموال عبر أنشطة مشروعة
واعترف المتهم بمحاولته إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عبر ضخها في مجالات تبدو مشروعة، من بينها تجارة السيارات والاستثمار العقاري، في مسعى لغسل تلك الأموال وإبعاد الشبهات عنها.
استمرار التحقيقات
وتواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات في الواقعة، لحصر أعداد المجني عليهم وحجم المبالغ المستولى عليها بدقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، مع فحص أنشطته المالية وممتلكاته لبيان أوجه إنفاق الأموال.
