أكرم القصاص - علا الشافعي

تجارة العملة

التحقيق مع المتهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

التحقيق مع المتهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 03:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء

تجديد حبس متهمين غسلا 30 مليون جنيه من تجارة العملة فى السيارات والعقارات

تجديد حبس متهمين غسلا 30 مليون جنيه من تجارة العملة فى السيارات والعقارات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 01:54 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى.

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 10:37 ص

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية..

استجواب متهم بغسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارته بالعملة فى وحدات سكنية وسيارات

استجواب متهم بغسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارته بالعملة فى وحدات سكنية وسيارات

الأحد، 15 سبتمبر 2024 12:41 م

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 35 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة

تفاصيل التحقيقات مع متهمين غسلا 30 مليون جنيه حصيلة تجارتهما بالعملة

تفاصيل التحقيقات مع متهمين غسلا 30 مليون جنيه حصيلة تجارتهما بالعملة

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 03:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسيل أموال

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسيل أموال

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 10:28 م

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار بالأسلحة والذخائر، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 11:14 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال شخصين -لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل أموال.

ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 11:11 ص

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (5 مليون جنيه).

تطورات التحقيق مع متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

تطورات التحقيق مع متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 10:00 م

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية،

ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه

ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 11:20 ص

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (6 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارته فى العملة

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارته فى العملة

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 05:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 10 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي..

إخلاء سبيل متهم بالاتجار بالنقد خارج نطاق السوق المصرفية بضمان مالى

إخلاء سبيل متهم بالاتجار بالنقد خارج نطاق السوق المصرفية بضمان مالى

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 01:30 م

قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء

تجديد حبس 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

تجديد حبس 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

الأحد، 08 سبتمبر 2024 09:17 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 4 متهمين اشتركوا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه

ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه

الأحد، 08 سبتمبر 2024 10:56 ص

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة

تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 09:07 م

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين اشتركوا مع سيدة في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها

ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 29 مليون جنيه

ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 29 مليون جنيه

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 11:39 ص

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 29 مليون جنيه.

 أخفى 30 مليون جنيه بالسيارات.. جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة

أخفى 30 مليون جنيه بالسيارات.. جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 09:13 م

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

تجديد حبس متهم بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية

تجديد حبس متهم بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 07:42 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية

تجديد حبس 3 متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية

تجديد حبس 3 متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 10:32 ص

جددت محكمة الجنح المختصة، حبس 3 متهمين 15 يوما احتياطيا، لقيامهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية..

7 ملايين جنيه حجم الاتجار فى العملة خلال 24 ساعة

7 ملايين جنيه حجم الاتجار فى العملة خلال 24 ساعة

الأحد، 01 سبتمبر 2024 11:29 ص

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة..

الرجوع الى أعلى الصفحة