تعهد الرئيس جو بايدن بمعاقبة روسيا ماليا من خلال مصادرة اليخوت والقصور وغيرها من الأصول المملوكة للروس في أمريكا ولكن خبراء المجتمع العقاري والمشرعين لديهم شكوك بشأن مدى نجاحه في الوصول إلى الأموال التي ينفقها الروس على العقارات.
وفقا لشبكة ان بي سي تدفقت أموال الروسية في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي على المدن الكبرى.
وبحسب لتقرير صدر في أغسطس من قبل Global Financial Integrity ، وهي مجموعة غير ربحية تبحث في التدفقات المالية غير المشروعة، على الأقل ، من الحالات المبلغ عنها في السنوات الخمس الماضية ، تم غسيل أكثر من 2.3 مليار دولار من خلال العقارات الأمريكية ، بما في ذلك ملايين أخرى من خلال أصول بديلة أخرى ، مثل الفن والمجوهرات واليخوت.
في عام 2020 ، أصدر الكونجرس تشريعًا لتمكين وزارة الخزانة من إيقاف المتهربين من الضرائب والفاسدين والإرهابيين وغيرهم من المجرمين من استخدام شركات وهمية لإخفاء وغسيل الأصول ، بما في ذلك الأصول الموجودة في العقارات، ويتطلب من الشركات تقديم تقرير ذاتي إلى وزارة الخزانة يتضمن الملاك الحقيقيون للأصول.
قالت لويز شيلي ، مديرة مكافحة الجريمة والفساد مركز في جامعة جورج ميسون: "ليس هناك ما يكفي من اللوائح فيما يتعلق بإعداد تقارير السماسرة ولم يكن هناك تركيز كاف على العقارات التجارية. الأمر كله يتعلق بشراء القلة للعقارات لأنفسهم ".
قال كيسي ميشيل مؤلف كتاب "كيف صنعت الولايات المتحدة افضل خدعة لغسيل الأموال في التاريخ": "هناك سوء فهم أنه يمكنك الخروج والاستيلاء على هذه القصور والاستيلاء على هذه اليخوت. للكثير منهم ، إنه صندوق أسود كامل".
وقال: "قدمت الولايات المتحدة جميع أدوات إخفاء الهوية التي يحتاجها القلة" ، ولا يوجد إجراء تنفيذي فوري يمكن لبايدن اتخاذه لإصلاح ذلك.
سنوات من الاستثمار
تتدفق الأموال الروسية إلى الولايات المتحدة منذ تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1999 ، حذر رئيس مركز سفارة وكالة المخابرات المركزية في موسكو ، في شهادة أمام الكونجرس من أن الفاسدين الروس قد ضخوا مليارات الدولارات في حسابات خاصة في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة في أيام احتضار الاتحاد السوفيتي.
قال ميشيل إنه بعد إقرار قانون باتريوت في عام 2001 ، الذي يتطلب الكشف عن المعاملات المصرفية الكبرى ، تم تحويل جزء كبير من الأموال إلى العقارات والسلع الكمالية المخبأة من خلال شركات وهمية.
بحلول عام 2015 ، قدر جابرييل زوكمان ، مدير مركز الحجر بشأن الثروة وعدم المساواة في الدخل بجامعة كاليفورنيا أن 52 في المائة من ثروة روسيا مملوكة خارج البلاد.
نيويورك وجهة إخفاء الأموال في العقارات
خلال طفرة العقارات في عامي 2006 و 2007 ، توافد الروس على مانهاتن لشراء العقارات وسجلوا مبيعات قياسية في كما أنها جذبت في نهاية المطاف انتباه سلطات إنفاذ القانون. في نيويورك. القلة الروسية أوليج ديريباسكا ، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان مرتبطًا بمنزل في حي قرية جرينتش في مانهاتن ، على الرغم من أنه لم يأت إلى الولايات المتحدة.
بعد الشراء في مدينة نيويورك ، قال جاك تيبليتسكي ، الشريك الإداري لفريق السمسرة العقارية، الذي باع عشرات الشقق في مانهاتن وميامي للمشترين الروس في عامي 2006 و 2007 ، إن المشترين الروس حولوا انتباههم بعد ذلك إلى فلوريدا.
وجدت مراجعة لرويترز أن 63 شخصًا على الأقل يحملون جوازات سفر أو عناوين روسية قد اشتروا ما لا يقل عن 98.4 مليون دولار من العقارات في سبعة أبراج فاخرة تحمل علامة ترامب التجارية في جنوب فلوريدا، ووجدت أن ما لا يقل عن 703 من مالكي الوحدات البالغ عددها 2044 في مباني ترامب السبعة كانوا شركات ذات مسؤولية محدودة.
"قلب أمريكا"
قال ميشيل ، الذي وثق القبضة المالية الضخمة لأحد الاوكرانيين على كليفلاند ، إن "قلب أمريكا" على الأرجح غارق في الأموال الروسية غير المشروعة.
بينما كان إيهور كولومويسكي وهو أكبر مالك عقار في وسط مدينة كليفلاند"، من أوائل المروجين لرئيس أوكرانيا الحالي ، أصبح في النهاية شخصية في دفع الدعاية الروسية خلال إدارة ترامب، وصنفت وزارة الخارجية علنا كولومويسكي وأفراد أسرته على أنهم متورطون في الفساد العام الماضي.
ولا يزال من الصعب تتبع أي معلومات من هذا القبيل بشكل موثوق بسبب كيفية شراكة رجال الأعمال الروس الأثرياء مع مستثمرين آخرين واستخدامهم لشركات وهمية لشراء العقارات، واستشهد جيم كوستيلو الخبير الاقتصادي بست مؤسسات مقرها روسيا وأشخاص لديهم استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار في العقارات التجارية الأمريكية، وهو جزء صغير من 808 مليار دولار في العقارات التي تم بيعها في الولايات المتحدة العام الماضي.
وبينما تمضي إدارة بايدن في فرض العقوبات، بدأ المزيد من الروس وبعض أحبائهم السابقين في إدانة تصرفات بوتين في روسيا، أكدت داشا جوكوفا، الزوجة السابقة لرومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، أن زوجها السابق لم يعد ينتمي إلى المنازل الثلاثة التي اشتراها الزوجان في أبر إيست سايد في مانهاتن.
وأكدت سجلات العقارات أن العقارات بيعت في 2018 بنحو 90 مليون دولار، قالت جوكوفا: "انفصلت أنا ورومان أبراموفيتش في عام 2016، والأصول التي تم نقلها تتوافق مع حكم الطلاق".
وأضافت جوكوفا عبر حساب على موقع إنستجرام على حساب متحف للفن المعاصر أنه "بصفتي شخصًا ولد في روسيا، فأنا أدين بشكل قاطع هذه الأعمال الحربية، وأقف متضامنًا مع الشعب الأوكراني وكذلك مع ملايين الروس الذين يشعرون نفس الطريقة."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة