تمكن ضباط مباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالدقهلية، من ضبط صاحب محل صرافة ونجله وعامل يتاجرون بالنقد الأجنبى خارج السوق الشرعى.
تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود معلومات للمقدم احمد النجار رئيس مباحث الأموال العامة قيام مالك شركة صرافة كائن مقرها بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية - ملغى ترخيصها لمخالفتها القواعد المنظمة لنشاطها - سبق اتهامه فى قضيتى اتجار فى النقد، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من مقر شركته المشار إليها مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .
وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم توجيه مأمورية إستهدفت مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبط المتهم وبصحبته نجله - وعامل بالشركة وبتفتيش مقر الشركة عثر على مبالغ مالية عملات مختلفة محلية – أجنبية، و 17 إيصال إيداع بأحد البنوك بالدولار الأمريكى فى غضون عام 2019 بأسماء أشخاص مختلفة بلغت قيمة مجموعها 659000 ستمائة وتسعة وخمسون ألف دولار أمريكى.
بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم غير المشروع وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة