نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخصين لقيامهما بمزاولة نشاطا غير مشروع، فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام موظف بإحدى شركات السياحة - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، بالإتجار فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الريال السعودى) من المواطنين بقريته والقرى المجاورة بدائرة مركز المنصورة، بسعر أقل من السعر الرسمى، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيداًمن فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى بلغت (1,000,000 - مليون ريال سعودى).
كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مدير فرع إحدى شركات الكمبيوتر بحى العجوزة بالجيزة - مقيم بحى المعادى بالقاهرة، باستخدام الحسابات البنكية الخاصة بالشركة فى التعامل بالنقد الأجنبى، من خلال إتمام عمليات بيع لمنتجات الشركة لعملائها بالدولار الأمريكى، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتهم اعترف بصحة الواقعة، وأنه يقوم باستلام شيكات بالدولار الأمريكى من عملاء الشركة، مقابل قيمة بضائع تم بيعها لهم، وبلغ حجم تعاملات الشركة خلال عام، (180 ألف دولار أمريكى) ، وأمكن الحصول على المستندات الدالة على الواقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة