نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط ثلاثة أشخاص بالإسكندرية لقيامهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط (ثلاثة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية) حال تواجدهم بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة المنتزة أول بالإسكندرية ، وبحوزتهم (18,735 ألف دولار أمريكى – 847,695 ألف جنيه مصرى– 1750 دينار ليبى – 101 كارت إئتمان صادر من الدول العربية التى يحملون جنسيتها) لإضطلاعهم بالعمل فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وبمواجهتهم إعترفوا بتجميع كروت الإئتمان المشار إليها وسحب قيمة المنحة الحكومية السنوية المقررة لمواطنى الدولة العربية التى يحملون جنسيتها من ماكينات الصراف الآلى بالبلاد بالعملة المحلية ثم تغييرها للعملة الدولارية خارج نطاق السوق المصرفية للإستفادة بفارق سعر الصرف مقابل حصولهم على نسبة، وذلك بالإشتراك مع (صاحب سوبر ماركت سبق ضبطه لعمله بمجال الإتجار فى النقد الأجنبى – شخص يحمل جنسية ذات الدولة) مقابل مبلغ مالى، وقيامهم بتسليم المبالغ المالية للقائمين على كافتريات بمنطقة سيدى برانى بمطروح ، على أن يقوم أصحاب تلك المبالغ بصرفها من الدولة العربية المشار إليها ، من فروع تلك الكافتريات (نظام المقاصة) خشية الضبط حال تهريبها عبر المنافذ الشرعية للبلاد.
المتهمون
المضبوطات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة