اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ، مقيم بمحافظة الدقهلية
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، معاقبة 15 موظفا بمصلحة الجمارك، بالسجن المؤبد وغرامة ورد مبلغ 33 مليون جنيه، لاتهامهم بتهريب بضائع أجنبية الصنع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة..
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال توظيف الأموال مقابل أرباح بالمخالفة للقانون، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط 5 أشخاص لـ4 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بالإتجار غير المشروع.
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع سيدة اشتركت مع شقيقتها في الاستيلاء على 22 مليون جنيه من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال تجارة المستلزمات الطبية.
جدد قاضي المعارضات حبس متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري.
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع سيدة قامت بالاستيلاء على 4 مليون جنيه من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال الاتجار بالمواد الغذائية .
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع سيدة قامت بالاستيلاء على 7 مليون جنيه و100 ألف دولار من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري.
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع سيدة قامت بالاستيلاء على 4 مليون جنيه من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال تجارة المنظفات.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال من ضبط 5 تشكيلات عصابية بقنا والمنيا وأسيوط، لقيام عناصرها بتجميع مدخرات المصريين بالخارج.
وجهت أجهزة الأمن حملة أمنية مكبرة لاستهداف القائمين على ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى على مستوى الجمهورية..
تباشر النيابة العامة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية،
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهمين بتزوير شهادات دراسية وإدارة كيانين تعليميين وهميين فى البحيرة وكفر الشيخ.
تمكنت مديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط سيدة تدير "أكاديمية بدون ترخيص"، للاحتيال والنصب على راغبي الحصول على شهادات جامعية.
جددت محكمة الجنح المختصة، حبس سيدة قامت بالاستيلاء على 3.5 مليون جنيه من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها فى مجال تجارة الأحجار الكريمة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية..
تباشر النيابة العامة التحقيق مع سيدة قامت بالاستيلاء على 3 ملايين وخمسمائة ألف جنيه من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال تجارة الأحجار الكريمة.
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الترويج لبيع العملات الافتراضية على شبكة الإنترنت، مقابل عمولة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية.
تنظر المحكمة الجنائية المختصة، الأسبوع المقبل، القرار الصادر من النائب العام المستشار حماده الصاوي، بمنع رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين الشهير نائب الجن..
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم..
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة النصب على المواطنين، والاستيلاء على مبلغ 20 مليون جنيه، بزعم تشغيلها فى الاستثمار.