أكرم القصاص

القبض على تاجر عملة بلغت تعاملاته مليون ريال سعودى و47 ألف دينار بالدقهلية

الأحد، 27 أكتوبر 2019 12:48 م
القبض على تاجر عملة بلغت تعاملاته مليون ريال سعودى و47 ألف دينار بالدقهلية المتهم عقب القبض عليه
كتب ــ محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على شخص بالدقهلية لمزاولته نشاطا غير مشروع فى الاتجار ب

النقد الأجنبى

خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصةً فى مجال جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
 
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية - سبق اتهامه فى 4 قضايا " اتجار فى النقد الأجنبى") ..بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بقريته والقرى المجاورة ليقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (ألف دولار أمريكى - 600 جنيه مصرى -  7 إيصالات لاستبدال عملات أجنبية وعربية من البنوك المختلفة بلغت قيمتها 219,522 ألف ريال سعودى- 3,200 ألف دولار أمريكى –236 دينار كويتى – 100ريال قطرى  - 625 درهم إماراتى) ، وكذا هاتف محمول تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق "واتس آب" مع راغبى شراء وبيع العملات الأجنبية والعربية، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى بلغ (مليون ريال سعودى - 47 ألف دينار كويتى – 136 ألف دولار أمريكى).
 
 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة