نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص بالدقهلية لمزاولته نشاطا غير مشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص بالدقهلية لاتجاره فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط مدير شركة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، حيث بلغ حجم تعاملاته خلال عامين نحو 30 مليون جنيه مصرى ومليون دولار أمريكى.
نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط قضيتى إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى بجنوب سيناء والشرقية بحجم تعاملات بلغت "400 ألف دولار أمريكى، ثلاثة ملايين جنيه مصرى ، اثنين مليون ريال سعودى".
نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج..