نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى عن طريق تهريب بضائع أجنبية الصنع.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "حمادة ك. ح" متواجد حاليا بإحدى الدول العربية، و"حسين ع. ع" عامل، سبق اتهامه فى القضية رقم 4334/2014 إدارى مركز منفلوط محررة بمعرفة الإدارة، مقيمان بمحافظة أسيوط بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من أبناء محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى من خلال الأول المتواجد خارج البلاد، والذى يقوم بإرسالها فى صورة بضائع مهربة لداخل البلاد وبعضها بالدولار الأمريكى لبعض التجار والمستوردين، وإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى على حساب الثانى بمنفلوط، ليقوم بصرفها وتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج نقداً أو بموجب حوالات بريدية أو بنكية مقابل عمولة فضلاً على الاستفادة بفارق سعر العملة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( "12,000,000" إثنى عشر مليون جنيه مصرى) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة