نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخص لاشتراكه مع آخر بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، وإستبدالها بالجنية المصرى مقابل عمولة مالية.
وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بجنوب الصعيد مفادها "عماد .ش.ى"، يعمل بإحدى الدول العربية، و"شعيب.ى" مقيم ساقلته بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول، أثناء تواجده بتلك الدولة، وإستبدالها بالجنيه المصرى من خلال بيعها للتجار والمستوردين والإستفادة من فارق سعر العملة وتهريبها لداخل البلاد من خلال عملائه وإرسالها للثانى على حسابه الشخصى بأحد البنوك ليقوم بسحبها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة .
وبإستدعاء المتحرى عنه الثانى، ومواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع المتهم الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أشهر طبقاً للفحص المستندى مليون جنيه مصرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة