نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال أسبوع فى ضبط 71 متهما فى مختلف مجالات المكافحة ،فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة الاقتصادية بشتى صورها.
وضبطت مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية 16 متهما لإتجارهم غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال التحويلات المالية غير المشروعة، وضبط بحوزتهم "7,443,000 جنيه مصرى ، و 290,000 ، ودولار أمريكى ، و 7,050,000 ريال سعودى".
وأثمرت جهود مباحث الأمول العامة عن ضبط 3 متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها، بإجمالى مبلغ "7,050,000 جنيه، وضبط 15 متهما لارتكابهم جرائم " تزوير المحررات الرسمية ، تقليد العملات الوطنية ، النصب ".
وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 22 متهم لاتهامهم بجرائم "الرشوة ، استغلال النفوذ ، فساد المحليات "، وضبط 5 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم ، بإجمالى مبلغ "5,445,999 جنيه" .
وضبطت مباحث الأموال العامة 3 متهمين ، لقيام إثنان منهما بإختراق نظام التشغيل الإلكترونى الخاص بإحدى الشركات الخاصة والإستيلاء على مبلغ "1471000" جنية من حساباتها بأحد البنوك ، وقيام الثالث بالحصول على تسهيلات إئتمانية من أحد البنوك بمبلغ 3200000 جنيه بموجب مستندات مزورة ، وتحرير 3 قضايا لـ 5 متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمه بمبلغ "ستة وأربعون مليون ومائة وإثنا عشر ألف جنيه مصرى " ، تحرير قضيتين لمتهمين لقيام كل منهما بإستغلال موقعه الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة حيث قدرت ثروتهما بمبلغ "ستة مليون ومائة ستة وستون ألف وثمانمائة وواحد وعشرون جنيه مصرى"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة