أكرم القصاص - علا الشافعي

غسيل الاموال

حبس 3 أشخاص 4 أيام بتهمة غسل 60 مليون جنيه من حصيلة الإتجار فى المخدرات

حبس 3 أشخاص 4 أيام بتهمة غسل 60 مليون جنيه من حصيلة الإتجار فى المخدرات

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 03:00 ص

بدأت جهات التحقيق في استجواب 3 أشخاص من محافظة القليوبية لقيامهم بغسل 60 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 11:14 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال شخصين -لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل أموال.

ضبط تاجر عملة غسل 10 ملايين جنيه في الشركات

ضبط تاجر عملة غسل 10 ملايين جنيه في الشركات

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 12:00 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية..

ضبط تجار مخدرات غسلوا 200 مليون جنيه فى العقارات

ضبط تجار مخدرات غسلوا 200 مليون جنيه فى العقارات

السبت، 31 أغسطس 2024 10:37 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"..

غسيل الأموال تحت رقابة رجال المكافحة.. الداخلية تضبط 25 متهما وراء غسل 740 مليون جنيه خلال شهر.. تحريات الأموال العامة: شراء العقارات والسيارات أبرز طرق إخفاء مصدر الأموال.. والعقوبات تصل للسجن 7 سنوات

غسيل الأموال تحت رقابة رجال المكافحة.. الداخلية تضبط 25 متهما وراء غسل 740 مليون جنيه خلال شهر.. تحريات الأموال العامة: شراء العقارات والسيارات أبرز طرق إخفاء مصدر الأموال.. والعقوبات تصل للسجن 7 سنوات

الخميس، 22 أغسطس 2024 09:24 م

محاولات عديدة يستخدمها تجار الممنوعات بقصد إضفاء شرعية قانونية على الأموال الغير مشروعة الناتجة عن نشاطهم الإجرامي، إلا أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية دائما ما تقف لمثل تلك المحاولات

ضبط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه في العقارات

ضبط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه في العقارات

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 05:15 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة)

تأجيل محاكمة المتهمين بغسل الأموال من تجارة المخدرات لجلسة 24 سبتمبر

تأجيل محاكمة المتهمين بغسل الأموال من تجارة المخدرات لجلسة 24 سبتمبر

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 01:40 م

قررت محكمة جنايات حدائق القبة، تأجيل محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة، لجلسة 24 سبتمبر.

اليوم.. نظر محاكمة 5 متهمين بغسل أموال تجارة المخدرات فى العقارات والسيارات

اليوم.. نظر محاكمة 5 متهمين بغسل أموال تجارة المخدرات فى العقارات والسيارات

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 05:00 ص

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة.

ضبط عصابة دولية غسلت 100 مليون جنيه من تجارة العملة في السيارات

ضبط عصابة دولية غسلت 100 مليون جنيه من تجارة العملة في السيارات

الأحد، 11 أغسطس 2024 07:37 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية..

مصر تحرز تقدما دوليا على مؤشر درجات الالتزام بمكافحة غسل الأموال القذرة

مصر تحرز تقدما دوليا على مؤشر درجات الالتزام بمكافحة غسل الأموال القذرة

الخميس، 01 أغسطس 2024 05:00 ص

تمكنت جمهورية مصر العربية من إحراز تقدم دولي على مؤشر درجات الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

تأجيل محاكمة المتهمين بغسل الأموال فى تجارة المخدرات لـ13 أغسطس

تأجيل محاكمة المتهمين بغسل الأموال فى تجارة المخدرات لـ13 أغسطس

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 02:12 م

قررت محكمة جنايات حدائق القبة، تأجيل محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة، لجلسة 13 أغسطس.

تجديد حبس 4 متهمين أخفوا حصيلة تجارتهم بالمخدرات خلف أنشطة مشروعة

تجديد حبس 4 متهمين أخفوا حصيلة تجارتهم بالمخدرات خلف أنشطة مشروعة

الأربعاء، 10 يوليو 2024 09:44 ص

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 4 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية،

ضبط تاجر عملة غسل 30 مليون جنيه فى الأراضى

ضبط تاجر عملة غسل 30 مليون جنيه فى الأراضى

السبت، 06 يوليو 2024 07:37 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية

تأجيل محاكمة 5 متهمين بغسل ملايين الجنيهات حصيلة الاتجار بالمخدرات لـ16 يوليو

تأجيل محاكمة 5 متهمين بغسل ملايين الجنيهات حصيلة الاتجار بالمخدرات لـ16 يوليو

الإثنين، 24 يونيو 2024 01:57 م

قررت محكمة جنايات حدائق القبة، تأجيل محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة، لجلسة 16 يوليو.

تأجيل محاكمة 5 متهمين بغسل الأموال حصيلة الاتجار فى المخدرات

تأجيل محاكمة 5 متهمين بغسل الأموال حصيلة الاتجار فى المخدرات

الخميس، 06 يونيو 2024 03:04 م

قررت محكمة جنايات حدائق القبة، تأجيل محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة، لجلسة 24 يونيو.

جامعة الأزهر تبحث سبل التعاون مع الشبكة الدولية لمكافحة غسيل الأموال الروسية

جامعة الأزهر تبحث سبل التعاون مع الشبكة الدولية لمكافحة غسيل الأموال الروسية

الأربعاء، 05 يونيو 2024 11:36 ص

استقبل الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، وفدًا روسيًّا ضم: الدكتورة أرينا شيلينا،

 وحدة مكافحة غسل الأموال تستضيف اجتماع "شبكات التعاون الدولي لاسترداد الأصول"

وحدة مكافحة غسل الأموال تستضيف اجتماع "شبكات التعاون الدولي لاسترداد الأصول"

الإثنين، 29 أبريل 2024 10:03 ص

استضافت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية الاجتماع الإقليمي المعنون "مشروع إنشاء الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

تورط رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فى قضية غسيل أموال

تورط رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فى قضية غسيل أموال

الخميس، 07 مارس 2024 03:48 م

أدرج مكتب المدعي العام في روما جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، كمشتبه به في ارتكاب جرائم غسيل أموال واختلاس

ضبط تاجرى عملة غسلا 40 مليون جنيه فى السيارات والشركات

ضبط تاجرى عملة غسلا 40 مليون جنيه فى السيارات والشركات

الإثنين، 04 مارس 2024 01:15 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى..

62% من القراء يؤيدون مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم غسيل الأموال

62% من القراء يؤيدون مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم غسيل الأموال

الخميس، 22 فبراير 2024 06:21 ص

في استطلاع للرأي طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم غسيل الأموال، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم غسيل الأموال.

الرجوع الى أعلى الصفحة