نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فى القبض على تشكيل عصابى يقوم بغسل الأموال من متحصلات نشاطهم الإجرامى فى مجال تجارة الأقراص المخدرة فى كيانات اقتصادية وهمية بغرض إخفاء مصدر الأموال، وأكدت التحريات أن قيمة الأموال التى يتم غسلها بلغت 100 مليون جنيه.
تفاصيل الواقعة بدأت مع متابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط تشكيل عصابى تخصص فى مجال غسل الأموال يتزعمه "طه.ع.م"، والذى تم ضبطه أمس فى القضية رقم 6125 جنايات مخدرات مركز أبوالنمرس لسنة 2013، وأكدت التحريات، التى باشرها اللواء مصطفى بدر، وكيل الإدارة، وبإشراف اللواء طارق إسماعيل مدير مكافحة المخدرات، قيام المتهم باكتساب أموال من خلف جلب وتجارة الأقراص المخدرة، والذى أغرق بها البلاد فى الآونة الأخيرة.
وأكدت التحريات أن المتهم اصطنع بمشاركة أشقائه كلٍ من "محمد.ط.ع"، و"حامد.ط.ع"، و"أشرف.ط.ع"، و"عبد العزيز.ط.ع"، كيانات اقتصادية وهمية وصورية بغرض إخفاء وتمويه مصدر حصوله على تلك الأموال، حيث تبين من الفحص وجود إيداعات بنكية باسم المتهم وأشقائه تصل لقرابة 50 مليون جنيه، وأن المتهم الأصلى حرر توكيلات بالسحب والإيداع لأشقائه للقيام بأفعال الغسل مع علمهم بذلك.
وبمناقشة المتهم الأصلى "طه.ط.ع" اعترف تفصيلياً بارتكابه بمشاركة أشقائه لأفعال الغسل، وقد قدرت تلك الأموال السائلة والعقارية والمنقولة بأكثر من مائة مليون جنيه، وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبط وإحضار "أشرف.ط.ع"، والذى توافرت بشأنه معلومات جديدة تفيد قيامه بمحاولة سحب 12 مليون جنيه من أحد البنوك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة