نيابة أمن الدولة تشكل لجنة لفحص حسابات "عزمى" فى قضية غسل أموال

قرر المستشار شادى البرقوقى رئيس نيابة أمن الدولة العليا تشكيل لجنة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى، تعكف حاليا على الفحص والاطلاع على الحسابات السرية لكل من زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وزوجته، لبيان قدر الأرصدة فى جميع البنوك المصرية، لبيان التحركات المالية التى طرأت على الحسابات الخاصة بـ" عزمى" وزوجته "وأسماء المتعاملين عليها وقدر التحويلات والإيداعات التى أدخلت على تلك الحسابات أو أخرجت والمستفيدين منها، لبيان أفعال غسيل الأموال بقصد إخفاء وتموية طبيعتها.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد تلقت إخطارا من وحدة مكافحة غسيل الأموال بشأن الاشتباه فى الأعمال المصرفية الخاصة بـ" زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وزوجته، عن طريق قيامه بإخفاء وتمويه مبالغ مالية بلغت قيمتها 42 مليون جنيه متحصلة من جريمة الكسب غير المشروع الصادر بشأنها حكم محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات، ومراقبة أفعاله المادية بقصد غسيل تلك الأموال فى شراء العديد من العقارات والنقولات باسمه واسم زوجته، فضلا عن وجود إيداعات مصرفية فى عدة بنوك داخل مصر وفقا لتحريات مباحث الأموال العامة، وأصدرت النيابة قرارا بالكشف عن الحسابات السرية لعزمى وزوجته لدى كافة البنوك العاملة فى مصر.