لجأ كويتى إلى حيلة ماكرة للنصب على أصحاب الشركات، بأن استعان بـ 4 مصريين، واستأجروا شقة بمنطقة البساتين حولوها إلى مقر لشركة تجارية، وترددوا على عدد من الشركات بقصد شراء منتجات منهم لترويجها بشركتهم التجارية، ويحصلون على المنتجات، ويوقع الكويتى شيكات بقيمتها، ثم يتصرفون فى البضاعة ويغيرون مكان الشركة للنصب على أصحاب شركات آخرين، فتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيق.
تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى اللواء أسامة الصغير مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بلاغا من 8 أصحاب شركات، وهم "أحمد محمد" (29 سنة) صاحب شركة الباشا للاستيراد والتصدير و"إسرائيل فتحى" (34 سنة) صاحب شركة الإمام و"إسلام محمود" صاحب الشركة المصرية للمنتجات الزراعية، و"إبراهيم محمد" صاحب شركة فى المحلة و"حسن أحمد" مالك شركة زيروكس و"أحمد إبراهيم" صاحب شركة تجارية و"محمد أحمد" صاحب شركة توزيع و"السيد محمد" مالك شركة تجارية.
وأوضح أصحاب الشركات أن هناك كويتى الجنسية و4 مصريين آخرين حضروا إلى مقر شركاتهم، وطلبوا منهم التعاقد على بضائع ومنتجات، بقصد ترويجها بشركتهم، إلا أنهم اكتشفوا تعرضهم للنصب واستيلاء المتهمين على بضائعهم دون رد قيمتها المقدرة بنحو 3 ملايين جنيه، موضحين أنهم كانوا يوقعون على شيكات بقيمة المنتجات التى يحصلون عليها، ومع قرب ميعاد استحقاق الشيكات وتوجههم للشركة لصرف المبلغ اكتشفوا غلق مقر شركة المتهمين.
ومن خلال تحريات رجال مباحث القاهرة، أمكن التوصل إلى صحة البلاغ، وأن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من "صلاح.ع.إ" (37 سنة) كويتى الجنسية ومقيم بالهرم، و"مجدى.س" (49 سنة) و"هشام.أ" (30 سنة) و"فايز.س" (36 سنة) و"فتحى.أ" (30 سنة)، وكشفت التحريات أن المتهمين يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا للنصب على أصحاب الشركات من خلال الشركة الوهمية التى أنشأها المتهم الأول بإحدى الشقق المستأجرة.
وبإخطار اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة، أمر بسرعة استهداف المتهمين فى مأمورية وضبطهم لإعادة الأموال لأصحاب الشركات، ومن خلال الأكمنة التى أعدها رجال المباحث تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة التحريات، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
