وحدة غسل الأموال

وحدة مكافحة غسل الأموال تشارك بالملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد بالسعودية

الأربعاء، 15 مايو 2024 10:07 ص

شاركت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بالملتقى العربي الثاني لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، المُنعقد بمدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية خلال يومي 15 و16 مايو 2024.

ماذا تعرف عن غسل الأموال ووحدة غسل الأموال فى البنك المركزى؟

الخميس، 12 ديسمبر 2019 05:05 م

يُعرفُ غسيل الأموال بأنّه عمليّةُ تحويل كميّات كبيرة من الأموال التي تمَّ الحصول عليها بطُرقٍ غير قانونيّة إلى أموالٍ نظيفةٍ وقابلة للتّداول في النّشاطات العامّة.

وحدة غسل الأموال تحذر من محاولات النصب عبر الانترنت وتستعرض أنماطه

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:01 م

يتعرض بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى وأصحاب الايميلات الشخصية، إلى محاولات نصب بأكثر من وسيلة فى فضاء الانترنت، والتى من بينها تلقى رسائل من أشخاص مجهولين يزعمون امتلاكهم اموال فى الخارج

مدير عمليات مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": نسعى للتعاون مع أجهزة مكافحة غسل أموال

الأربعاء، 11 يوليو 2018 01:39 م

قال اللواء هشام الزغبى مدير عمليات المكافحة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن من أهم أهداف الموتمر المنعقد حاليا لمواجهة جرائم غسل الأموال هو التعريف بالإطار التشريعى المصرى لمكافحة جرائم غسل الأموال.