الشئون المالية والتجارية

4 مارس نظر أولى جلسات محاكمة ريناد عماد فى اتهامها بقضية الـ"تيك توك"

الأحد، 28 فبراير 2021 09:30 م

حددت نيابة الشئون المالية والتجارية، جلسة 4 مارس المقبل؛ لنظر أولى جلسات محاكمة منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد، على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "التيك توك".

تجديد حبس متهم بالاتجار غير المشروع في العملة 15 يومًا احتياطيًا

الأحد، 29 ديسمبر 2019 04:16 م

جددت محكمة الجنح، حبس متهم، 15 يوماً احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه فى اتهامه بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

تجديد حبس متهم اشترك مع آخر فى تزوير أختام الدولة 15 يوما

الأحد، 29 ديسمبر 2019 03:44 م

جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم اشترك مع آخر "محبوس" فى تشكيل عصابى، لتزوير الأختام الحكومية والمحررات الرسمية وانتحال صفة موظف..

النيابة تحقق مع متهمة بالاستيلاء على 800 ألف بزعم توظيفها

الأربعاء، 06 مارس 2019 10:11 م

حققت نيابة الشئون المالية والتجارية، مع المتهمة "رشا.ح" 49 سنة موظفة بشركة خاصة لاستيلائها على 800 ألف جنيه بالنصب وغسيل الأموال من خلال شركة توظيف للأموال.

"الشئون المالية والتجارية" تحقق مع متهمة بالاستيلاء على 800 ألف جنيه من مواطنين

الأربعاء، 06 مارس 2019 07:00 ص

حققت نيابة الشئون المالية والتجارية فى بلاغ يتهم سيدة بالاستيلاء على 800 ألف جنيه من عدد من المواطنين، بدعوى توظيفها.

إحالة مستشار اقتصادى أمريكي الجنيسة للجنايات لاستيلائه على 130 مليون جنيه

الأحد، 30 يوليو 2017 03:27 م

احالة مستشار إقتصادى إلى المحاكمة الجنائية لقيامه بالاستيلاء على ملايين الدولارات من المواطنين وهروبة إلي أمريكا

تجديد حبس "مستريح الموظفين" فى استيلائه على 500 مليون جنيه 15 يوما

الإثنين، 27 مارس 2017 10:15 ص

جدد قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة حبس "عمرو.م" مالك شركة توظيف أموال، 15 يوماً على ذمة اتهامه بالاستيلاء على أكثر من 500 مليون جنيه من 600 شخص عن طريق النصب.

حبس المتهم الرئيسى بالاستيلاء على 500 مليون جنيه من 600 مواطن 4 أيام

السبت، 11 مارس 2017 11:04 م

ألقت قوات أمن القاهرة القبض على "عمرو.م"، مالك شركة توظيف أموال، والمتهم الرئيسى بالاستيلاء على أكثر من 500 مليون جنيه عن طريق النصب على قرابة 600 شخص بزعم توظيفها فى تجارة المواد البترولية.

تجديد حبس 5 موظفين بشركتى صرافة تاجروا فى العملات الأجنبية بالسوق السوداء

السبت، 10 سبتمبر 2016 01:00 ص

أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية تجديد حبس 5 تجار عملة سوق سوداء، ضبط بحوزتهم عملات مختلفة، أثناء تعاملهم مع آخرين فى السوق السوداء، عقب قرار البنك المركزى بغلق شركتين يعملون بها 15 يوما على ذمة التحقيقات.