شركات وهمية

حماية المستهلك: رسائل شركات إبادة الحشرات كشفت لنا كيانات وهمية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 12:28 م

كشف المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الفترة المقبلة تشهد إعلان مشروع لإدخال المستهلك ليقيم الخدمات المقدمة، ووجود جهاز حماية المستهلك في السوق يخلق ردع للمارسات غير المنضبطة.

ضبط متهم نصب على مواطنين بزعم توزيع سيارات في الجيزة عبر شركة وهمية

الإثنين، 08 فبراير 2021 01:27 م

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة)، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى، تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين.

ضبط مدير مطحن بحوزته 900 طن دقيق مجهولة المصدر بالقاهرة

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 12:13 م

ألقت إدارة مباحث التموين بالقاهرة القبض على مدير مطحن للحبوب ومنتجاتها بحوزته 900 طن دقيق داخل شكائر مدون عليها بيانات بمواصفات وهمية ومجهولة المصدر بالقاهرة..

مباحث الأموال العامة تضبط شخصا ينصب على راغبى السفر للخارج بالغربية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:26 م

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص لنصبه على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب.

"اليوم السابع" يكشف فى تحقيق استقصائى تأسيس شركة مزيفة لبيع تذاكر القطارات بالسوق السوداء.. "ناشونال ترافيل" تدعى حصولها على حق بيع التذاكر وتحصل على 15 جنيهًا زيادة على كل تذكرة.. وتعلن توفير أى عدد خلال العيد

السبت، 18 مايو 2019 11:00 ص

مع اقتراب الأعياد تنشط السوق السوداء لبيع تذاكر القطارات، ورغم كل ما يعلن من إجراءات لمواجهة بيع التذاكر فى السوق السوداء، إلا أن هذه الظاهرة لم تنته وما زالت قائمة.

الجارديان: لجنة تنصيب ترامب حصلت على الآلاف من شركات وهمية لها صلة بأجانب

الجمعة، 08 مارس 2019 04:07 م

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن لجنة تنصيب الرئيس دونالد ترامب حصل على عشرات الآلاف من الدولارات من شركات وهمية كانت تحجب مشاركة مساهم أجنبى أو آخرين لهم صلات خارجية.

أحلام الباحثين عن الوظائف فريسة لشركات العمالة الوهمية

الإثنين، 23 يوليو 2018 03:51 ص

تحولت أحلام الشباب الباحثين عن وظائف وفرص عمل داخل وخارج مصر، إلى فريسة سهلة أمام شركات العمالة الوهمية، التى تستغل سعى الراغبين فى العمل للنصب عليهم،

الأموال العامة تضبط مستريحين استوليا على 8 ملايين جنيه من ضحاياهما

الإثنين، 21 أغسطس 2017 01:48 م

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط اثنين مستريحين جدد، نصبا على المواطنين، واستوليا على 8 ملايين جنيه منهم بحجة توظيفها..

مد أجل الحكم على مستريح استولى على 1.5 مليون دولار من مواطنين لـ 18 يناير

الإثنين، 16 يناير 2017 04:57 م

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، مد أجل الحكم علي صاحب شركة يدعى "أ.م"، استولى علي 1.5 مليون دولار من مواطنين بزعم استثمارها بالخارج، إلي جلسة 18 يناير..

وثائق بنما تكشف فضائح فساد جديدة لمسئولين فى أنحاء أفريقيا

الإثنين، 25 يوليو 2016 12:01 م

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الاثنين، أن وثائق بنما كشفت عن وقائع فساد جديدة خاصة بمسئولين ورجال أعمال فى أنحاء أفريقيا.<br>

الصحف الأمريكية: "فيسبوك" يتحول لسوق سلاح للإرهابيين والمسلحين فى الشرق الأوسط.. وأمريكا تطلب من بنوكها تحديد هوية ملاك الشركات الوهمية بعد فضيحة بنما.. داعش يتبنى استراتيجية الأرض المحروقة فى العراق

الخميس، 07 أبريل 2016 12:27 م

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن بعض الصفحات على "فيسبوك" أشبه ببازارات لعرض الأسلحة للحركات المسلحة والميلشيات.

نيويورك تايمز: أمريكا ستطلب من بنوكها تحديد هوية ملاك الشركات الوهمية

الخميس، 07 أبريل 2016 11:27 ص

قالت صحيفة "نيوويرك تايمز" إن الحكومة الأمريكية على وشك إصدار حكم من شأنه أن يتطلب من البنوك، تحديد هوية الأشخاص المختبئين خلف الشركات الوهمية.

أمريكا تتعامل بحذر مع "أوراق بنما".. أوباما يدعو إلى قواعد جديدة لمنع التهرب من الضرائب.. والبيت الأبيض: لن تغير مواقف واشنطن إزاء من وردت أسماؤهم.. وتقرير: ألف شركة أمريكية لها صلة بـ "موساك فونسيكا"

الأربعاء، 06 أبريل 2016 11:21 ص

على الرغم من أن الولايات المتحدة تظل بعيدة نسبيا عن فضيحة وثائق بنما التى هزت العالم، إلا أن الوثائق تسببت فى أزمة كان لها أثرها أيضا فى الولايات المتحدة.

تحقيق يكشف زيادة الشركات الوهمية وغسيل الأموال فى قطاع العقارات الأمريكية

الإثنين، 01 فبراير 2016 12:04 م

قالت صحيفة نيويورك تايمز أن منظمة ناشطة أصدرت تقرير عن فيديو تم تسجيله سرا لعدد من محامى القطاع العقارى فى نيويورك يقدمون استشارات بشأن كيفية نقل الأموال المشتبه بها للولايات المتحدة.

ضبط سجين تونسى هارب من تنفيذ أحكام بالسجن لمدة 430 عاما فى 86 قضية

الأربعاء، 04 نوفمبر 2015 10:04 ص

ألقت السلطات الأمنية التونسية فى بنزرت فجر اليوم الأربعاء، القبض على سجين هارب خارج البلاد ومحكوم عليه بالسجن لمدة 430 عاما على ذمة 86 قضية.