خالد صلاح

غسل الاموال

عقوبات بريطانية ضد مرتكبى جرائم الروهينجا وقتلة محام روسى

عقوبات بريطانية ضد مرتكبى جرائم الروهينجا وقتلة محام روسى

الإثنين، 06 يوليه 2020 05:13 م

أعلن وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، توقيع عقوبات ضد مرتكبي الانتهاكات بحق أقلية الروهينجا وقتلة المحامى الروسى سيرجى ماجنتسكى.

الداخلية تكشف 8 تجار مخدرات غسلوا 75 مليون جنيه

الداخلية تكشف 8 تجار مخدرات غسلوا 75 مليون جنيه

الإثنين، 06 يوليه 2020 11:37 ص

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال ثمانية عناصر إجرامية لغسلهم 75 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

الداخلية تكشف 3 تجار مخدرات غسلوا 10 ملايين جنيه

الداخلية تكشف 3 تجار مخدرات غسلوا 10 ملايين جنيه

الإثنين، 06 يوليه 2020 11:34 ص

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال ثلاثة من العناصر الإجرامية لغسلهم 10 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

الكويت: مسئولون تربحوا من النائب البنغالى المتهم بغسل الأموال

الكويت: مسئولون تربحوا من النائب البنغالى المتهم بغسل الأموال

الجمعة، 19 يونيو 2020 04:47 م

باتت دوائر الاتهام في قضية النائب البنغالي المتهم بغسل الأموال فى الكويت، تتسع يوماً بعد يوم؛ إذ كشفت المعلومات عن خضوع 4 مسؤولين جدد للتحقيق أمام النيابة العامة،

تجديد حبس 5 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

تجديد حبس 5 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

الإثنين، 11 مايو 2020 12:53 م

جدد قاض المعارضات، حبس 5 متهمين قاموا بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال..

الداخلية تكشف مهرب غسل 50 مليون جنيه في العقارات والأراضي

الداخلية تكشف مهرب غسل 50 مليون جنيه في العقارات والأراضي

الخميس، 23 أبريل 2020 02:28 م

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة، لغسله 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامى، لضلوعه فى عمليات تهريب.

تجديد حبس 5 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

تجديد حبس 5 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

الأربعاء، 22 أبريل 2020 12:06 م

جدد قاض المعارضات، حبس 5 متهمين قاموا بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال،

حبس 5 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

حبس 5 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 02:30 م

أمرت النيابة العامة، بحبس 5 متهمين غسـلوا 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع..

سقوط تجار مخدرات غسلوا 100 مليون في شراء العقارات بسوهاج

سقوط تجار مخدرات غسلوا 100 مليون في شراء العقارات بسوهاج

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:57 م

اتخذت مكافحة المخدرات الإجراءات القانونيـة حيـال أربعة عناصر إجرامية بسوهاج سبق رصد نشاطهم لإرتكابهم أعمال غسل أموال قدرت بـ35 مليون جنيه، لقياهم بأفعال وأنماط مجددة لغسل الأموال

الداخلية تكشف تاجر مخدرات وزوجته غسلا 10 ملايين جنيه

الداخلية تكشف تاجر مخدرات وزوجته غسلا 10 ملايين جنيه

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:53 ص

اتخذت الداخلية الإجراءات القانونيـة حيال أحد العناصر الإجرامية وزوجته قاما بغسـل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة..

الرئيس السيسى يصدق على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال

الرئيس السيسى يصدق على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال

الأحد، 15 مارس 2020 04:23 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، والذي نشر في الجريدة الرسمية.

البرلمان يبدأ مناقشة تعديل قانون مكافحة غسل الأموال .. صور

البرلمان يبدأ مناقشة تعديل قانون مكافحة غسل الأموال .. صور

الأحد، 08 مارس 2020 01:38 م

بدا مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، فى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال .

"تشريعية النواب" تقر تعديلات قانون غسل الأموال.. فرض تدابير مؤقتة لمنع التصرف فى الأصول المرتبطة بتمويل الإرهاب.. القانون يقضى بالحبس 7 سنوات وغرامة على مرتكب الجريمة.. والنفط والموارد الطبيعية تخضع للقانون

"تشريعية النواب" تقر تعديلات قانون غسل الأموال.. فرض تدابير مؤقتة لمنع التصرف فى الأصول المرتبطة بتمويل الإرهاب.. القانون يقضى بالحبس 7 سنوات وغرامة على مرتكب الجريمة.. والنفط والموارد الطبيعية تخضع للقانون

الإثنين، 02 مارس 2020 04:30 م

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على قانون بتعديل مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون 80 لسنة 2002

حبس 5 متهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة 4 أيام

حبس 5 متهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة 4 أيام

الخميس، 27 فبراير 2020 07:16 م

أمرت النيابة العامة، بحبس 5 متهمين قاموا بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، 4 أيام احتياطيًا، بتهمة تحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية.

اليوم.. النيابة تواجه 5 متهمين بغسل 25 مليون جنيه بالتحريات والأحراز

اليوم.. النيابة تواجه 5 متهمين بغسل 25 مليون جنيه بالتحريات والأحراز

الخميس، 27 فبراير 2020 12:04 ص

تباشر النيابة العامة، اليوم الخميس، مع 5 متهمين بالاشتراك فى غسل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة..

"الداخلية" تكشف أضخم قضية غسل أموال بقيمة 1.235 مليار جنيه بالبريد.. المتهمون متورطون بالإتجار بالعملة والمخدرات وجمع مدخرات العاملين بالخارج.. والعقوبة تصل للسجن 7 سنوات ومصادرة الأموال

"الداخلية" تكشف أضخم قضية غسل أموال بقيمة 1.235 مليار جنيه بالبريد.. المتهمون متورطون بالإتجار بالعملة والمخدرات وجمع مدخرات العاملين بالخارج.. والعقوبة تصل للسجن 7 سنوات ومصادرة الأموال

الخميس، 20 فبراير 2020 01:30 م

لا تتوقف محاولات البعض لارتكاب جرائم غسل الأموال، وتمويل أنشطتهم فى الإتجار بالنقد المحلى والأجنبى وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية.

بالأرقام.. أكبر قضية غسل أموال بـ 1.235 مليار جنيه في البريد (فيديوجراف)

بالأرقام.. أكبر قضية غسل أموال بـ 1.235 مليار جنيه في البريد (فيديوجراف)

الخميس، 20 فبراير 2020 12:54 م

كشف فيديوجراف أصدرته وزارة الداخلية، نجاح الوزارة في ضبط واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، حيث تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائى.

"الداخلية" تكشف تاجر مخدرات غسل 104 ملايين جنيه

"الداخلية" تكشف تاجر مخدرات غسل 104 ملايين جنيه

السبت، 15 فبراير 2020 11:45 ص

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد العناصر الإجرامية بالمنيا قام بغسـل نحو 104 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة..

تعديلات جديدة فى قانون مكافحة غسل الأموال.. تعرف عليها

تعديلات جديدة فى قانون مكافحة غسل الأموال.. تعرف عليها

الخميس، 13 فبراير 2020 09:15 ص

يستعد مجلس الوزراء، لإرسال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، إلى مجلس النواب بعد الموافقة عليه..

أبرز 15 قرارا للحكومة.. تعديلات في قانون مكافحة غسل الأموال.. وأجازة الصيادلة وأطباء الأسنان للعمل بالخارج أو تجديدها دون اشتراطات.. وطرح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن

أبرز 15 قرارا للحكومة.. تعديلات في قانون مكافحة غسل الأموال.. وأجازة الصيادلة وأطباء الأسنان للعمل بالخارج أو تجديدها دون اشتراطات.. وطرح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن

الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:25 م

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، الذى يأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب.

الرجوع الى أعلى الصفحة