مكافحة غسل الاموال

تفاصيل القبض على صاحب شركة صرافة وراء غسل 7 ملايين جنيه.. "الأموال العامة": المتهم حاول إخفاء تجارته فى النقد الأجنبى.. والتحريات: اشترى عقارات وسيارات وأسس شركات بأسماء أشقائه للتمويه.. والنيابة تحقق

الأربعاء، 09 ديسمبر 2015 10:44 ص

كشفت مباحث مكافحة غسل الأموال، عن تفاصيل جديدة فى واقعة ضبط صاحب شركة صرافة لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

حبس صاحب مخبز اختلس 244 ألف جنيه من بطاقات التموين الذكية بالدرب الأحمر

السبت، 28 مارس 2015 11:44 ص

قررت نيابة الدرب الأحمر، حبس صاحب مخبز، لاتهامه باختلاس 244 ألف جنيه من بطاقات التموين الذكية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.<br>