جريمة غسيل الأموال

كيف تؤثر جريمة غسـل الأمـوال على المصلحة العامة للدولة؟.. برلماني

الثلاثاء، 23 يناير 2024 10:19 ص

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد ضبط عدة قضايا.. كيف تؤثر جريمة غسـل الأمـوال على المصلحة العامة للدولة؟".

الداخلية تكشف تجار مخدرات غسلوا 25 مليون جنيه في العقارات والسيارات

السبت، 06 نوفمبر 2021 11:47 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام)، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أربعة.

حبس متهمين بغسل 20 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة 4 أيام

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 06:19 م

قررت النيابة العامة حبس متهمين بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وقاما بغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية، 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات بالقضية.

سقوط تاجر مخدرات بالقاهرة غسل 10 ملايين جنيه فى شراء الأراضى والعقارات

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 12:42 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامى، مقيم بمحافظة القاهرة.

ضبط 3 تجار مخدرات غسلوا 20 مليون جنيه فى الأنشطة التجارية

الإثنين، 26 يوليو 2021 11:02 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"..

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 تجار مخدرات غسلوا 4 ملايين جنيه في العقارات

السبت، 24 يوليو 2021 10:53 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة البحر الأحمر)

اعرف مصير 5 تجار مخدرات غسلوا 15 مليون جنيه فى العقارات والسيارات

الأربعاء، 05 مايو 2021 12:00 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تنسيقا مع قطاعى (الأمن الوطني–الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 أشخاص.

القبض على 5 تجار مخدرات غسلوا 15 مليون جنيه فى العقارات والسيارات

الثلاثاء، 04 مايو 2021 11:34 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تنسيقاً مع قطاعى (الأمن الوطني – الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 أشخاص.

تجديد حبس المتهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة 4 أيام

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 03:34 م

جدد قاض المعاضات المختص، حبس 7 متهمين 4 أيام احتياطيًا لاتهامهم بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

حبس متهم استولى على 1,5 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها بالفنادق

الأحد، 11 أبريل 2021 04:24 م

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بالاستيلاء على مليون ونصف مليون جنيه من أموال المواطنين بزعم توظيفها فى عدد من المجالات المختلفة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

تجديد حبس 8 متهمين بتهمة غسل 150 مليون جنيه 15يوما إحتياطيًا

الإثنين، 02 مارس 2020 12:25 م

جدد قاضى المعارضات، حبس 8 متهمين 15 يوماً إحتياطيا علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي منظم، وغسل 150 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة