وزاره التجاره الكويتيه

الكويت توقف تراخيص 4 شركات متهمة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 10:05 ص

أوقفت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، التراخيص الممنوحة لأربع شركات عقارية لحين الفصل في دعاوى منظورة أمام القضاء تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الكويت تغلق 11 شركة لمخالفتها قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 10:13 ص

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، قرارًا بإغلاق 11 شركة متنوعة؛ لمخالفتها أحكام قانون ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، وشملت الشركات التى صدر قرار بإغلاقها.