أطلقت اليوم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرحلة الجديدة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال .
أبرز رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية أحمد سعيد خليل الجهود المبذولة من قبل مصر فى مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب..
قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن العلاقات المصرية - الإماراتية تعد نموذجا متميزا يُحتذى فى العلاقات الثنائية بين الدول..
اختتمت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتي.
يستهدف القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 200، والذي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا..
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لها آثار سلبية تهدد سلامة واستقرار النظم المالية للدول..
يستهدف القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 200، والذى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا..
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الوحدة والجهات المعنية في الدولة تبذل جهودا كبيرة في مجال تطوير المنظومة المصرية.
حدثت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على موقعها الرسمي، قائمة الإرهابين المدرج بها أسماء العناصر الإرهابية والقضايا المتهمين فيها، ليرتفع عدد المدرجين على قوائم الإرهاب.
حدثت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على موقعها الرسمي قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابين المدرج بها أسماء العناصر الإرهابية..
قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي لها، تمثل إحدى الركائز الوطنية.
أعلنت مصر رسميا الانتهاء من عملية تقييم النظم المطبقة لديها فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الاسلحة، والتى قام بها خبراء من مجموعة العمل المالى
أعلنت مصر رسميا الانتهاء من عملية تقييم النظم المطبقة لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، والتي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط.
قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن مصر حريصة على معالجة التحديات وتطوير الأدوات وأسس العمل التي من شأنها التصدي لجريمة غسل الأموال.
حددت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فى الورقة الاسترشادية التى أعدتها، لتعزيز التزام المنظمات المدنية والجمعيات الأهلية، بالمعايير الدولية فى مجال مكافحة تمويل الإرهاب، أنواع الجمعيات التى تستخدمها التنظيمات الإرهابية فى تمويل الإرهاب داخل مصر.
سلطت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الضوء على المعايير الدولية فى مجال مكافحة تمويل الإرهاب، لتعزيز التزام قطاع المنظمات الأهلية غير الهادفة للربح بتلك المعايير حتى لا تسقط فى براثن الإرهاب.
عممت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الإجراءات التى حددتها الأمم المتحدة والواجبة على الدول لإدراج فرد أو كيان على قوائم مجلس الأمن..
أعلنت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن المؤشرات الدولية الموضوعة بمعرفة مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
كشفت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن المؤشرات الدولية الموضوعة بمعرفة مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة كيفية الاشتباه المالى المرتبطة بجريمتى الاتجار بالأشخاص
أعلنت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن المؤشرات الدولية الموضوعة بمعرفة مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة حول كيفية الاشتباه المالى المرتبطة بجريمتى الاتجار بالأشخاص..