قررت النيابة العامة بالجيزة حبس رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع مقيم بمحافظة الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية فضلا عن غسل أموال بقيمة 10 مليون جنيه.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائرغير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)..
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)..
أبرز رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية أحمد سعيد خليل الجهود المبذولة من قبل مصر فى مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب..
حرصت مصر منذ فترة طويلة على الاهتمام بتطوير وتنويع وسائلها المختلفة لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لما تمثله من آثار سيئة على الاقتصاد والمواطنين.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص..
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بالغربية، لقيامه بممارسة نشاطاً إحتيالياً..
قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مصر، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدد سلامة واستقرار النظام المالى للدول..
اعترف تجار مخدرات بمحاولتهم غسل 5 ملايين جنيه من أموال المخدرات في التجارة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على المادة 15 مكررا من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مبدئيا، على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال..
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الغربية) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي.
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين قاموا بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، 15 يومًا احتياطيًا..
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2)..
صدر حديثا عن المركز القومى للإصدارات القانونية، بالتعاون مع المركز القومى للإصدارات القانوني، كتاب جديد تحت عنوان " المجابه القانونية لمكافحة جرائم غسل الأموال" تأليف العقيد الدكتور محمد حلمى الشاعر.
اتخذت الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 9 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
في واحدة من أقوى الضربات الأمنية، اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى بأسيوط غسلوا نحو 750 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار .
نجحت الداخلية في ضبط تاجر مخدرات غسل 123 مليون في مصانع الطوب
تزايدت خلال الفترة الأخيرة أعداد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد قيام الأجهزة المعنية بترقب الأموال وتتبع مسارات المختلفة واكتشاف مصدرها ومهيتها.