التحريات الأمنية

التحقيقات: 41 مليون جنيه حجم تعاملات متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى

الأربعاء، 16 مارس 2022 10:00 م

حققت النيابة العامة مع 3 عاملين بمجال الاتجار في النقد الأجنبى وتحويل الأموال بنظام المقاصة من العاملين بالخارج، بالمخالفة للقانون والتى بلغت حجم التعامل قيمة 41 مليون جنيه.

تجديد حبس 3 متهمين بتزوير مستندات البنوك 15 يوما احتياطيا

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 04:19 م

جدد قاضى المعارضات المختص، حبس تشكيل عصابي تخصص فيتزوير كشوف الحسابات البنكية لترويجها على عملائهم راغبي للسفر للخارج مقابل مبالغ مالية، 15 يومًا

تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى تهريب المهاجرين الغير شرعيين

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 03:57 م

جدد قاضى المعارضات المختص، حبس 3 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بتشكيل عصابة منظمة تخصصت فى الهجرة

حبس مستريح سفر أوهم ضحاياه بفرص عمل بمبالغ تراوحت بين 70 و120 ألف جنيه

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 03:00 م

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم 4 أيام احتياطيا لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين..

التحريات: مستريح السفر أوهم ضحاياه بفرص عمل بمبالغ تراوحت بين 70 و120 ألف جنيه

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 05:00 ص

حققت النيابة العامة مع متهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم بالدول الأجنبية.

قاضى المعارضات يجدد حبس متهم بالإتجار فى النقد الأجنبى 15يوما

الأحد، 07 يوليو 2019 06:56 م

جدد قاضى المعارضات، حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات، التى تُجرى معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين بالاتجار بالنقد الأجنبى

تجديد حبس متهم 15 يوماً لاتجاره بالعملة بقيمة 400 ألف دولار

الأحد، 07 يوليو 2019 04:31 م

جدد قاضى المعارضات، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى،

تجديد حبس متهمين بجمع 15 مليون جنيه من العاملين بالخارج 15 يوماً

الأحد، 07 يوليو 2019 03:24 م

جدد قاضى المعارضات، حبس "أحمد. س" المتهم بمشاركة آخر مقيم بالخارج، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد..

تجديد حبس متهم لاتجاره بالعملة بقيمة 9 ملايين جنيه ونصف مليون دولار 15 يومًا

الأحد، 07 يوليو 2019 03:18 م

جدد قاضى المعارضات حبس متهم بالاشتراك مع شخصين آخرين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية وبالمخالفة لقانون البنك المركزى، 15 يومًا احتياطيًا..

قاضى المعارضات يقرر تجديد حبس متهم بتزوير أختام الدولة 15 يومًا

الأحد، 07 يوليو 2019 02:46 م

جدد قاضى المعارضات حبس متهم اشترك مع آخرين فى تشكيل عصابة جديدة لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية..

النيابة تطلب التحريات عن مدير مشروعات مكتبة الإسكندرية المتهم بنشر أخبار كاذبة

الأحد، 19 مايو 2019 12:00 ص

طلبت نيابة أمن الدولة العليا، الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، إعداد التحريات اللازمة الخاصة بالدكتور خالد عزب مدير المشروعات بمكتبة الإسكندرية، التى جددت النيابة حبسه 15 يومًا احتياطيًا

التحريات: 24 مليون حجم تعاملات متهم بتحويل الأموال بنظام "المقاصة"

الإثنين، 15 أبريل 2019 08:00 ص

أجرت النيابة العامة تحقيقاتها مع مسئول بإحدى شركات الصناعات الغذائية بالجيزة متهم بممارسة نشاط تحويل الأموال بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون.

الأموال العامة تحقق مع 3 متهمين باختلاس 3.5 مليون جنيه من جهة حكومية

الأربعاء، 06 مارس 2019 04:00 ص

حققت نيابة الأموال العامة مع 3 موظفين بإدارة الحسابات بإحدى الإدارات الحكومية، لاتهامهم باختلاس 3.5 مليون جنيه من أموال حوافز ومكافآت العاملين بالإدارة.