أكرم القصاص - علا الشافعي

قضية غسل أموال

كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الخميس، 18 يناير 2024 08:34 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب استيراد وتصدير لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

كشف قضية غسل أموال فى الجيزة بقيمة 2.5 مليون جنيه

كشف قضية غسل أموال فى الجيزة بقيمة 2.5 مليون جنيه

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 11:05 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال مدير وشريك بشركة للتجارة والتوريدات- مقيم بمحافظة الجيزة لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة.

كشف قضية غسل أموال فى المطرية بقيمة 30 مليون جنيه

كشف قضية غسل أموال فى المطرية بقيمة 30 مليون جنيه

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 10:36 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير وشريك بإحدى شركات الأبنية التعليمية ".

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه

الأربعاء، 03 مايو 2023 11:25 ص

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه فى تأسيس الشركات، شراء السيارات.

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 24 مليون جنيه

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 24 مليون جنيه

السبت، 17 ديسمبر 2022 12:25 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص..

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه فى القاهرة

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه فى القاهرة

السبت، 10 ديسمبر 2022 12:08 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص..

روسية متهمة بالتعاون مع نجل ترامب تسعى لدخول أمريكا للدفاع فى قضية غسل أموال

روسية متهمة بالتعاون مع نجل ترامب تسعى لدخول أمريكا للدفاع فى قضية غسل أموال

الأربعاء، 01 نوفمبر 2017 08:01 ص

ترغب المحامية الروسية ناتاليا فيسلنيتسكايا التى اجتمعت مع دونالد ترامب الابن خلال حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 فى الحصول على تصريح للعودة إلى الولايات

الرجوع الى أعلى الصفحة