ما كشفه «توماس جوارديا» سفير بنما فى القاهرة فى حواره لـ«اليوم السابع» عن عدم مطالبة السلطات المصرية نظيرتها البنمية حتى الآن أى معلومات حول عمليات التهرب الضريبى
أكد الناطق الرسمى باسم بنك السودان المركزى الدكتور حازم عبد القادر أن مجموعة العمل المالى الدولية قررت اليوم /الجمعة/ إزالة اسم السودان من قائمة الدول التى لديها قصور
تمثل جرائم غسيل الأموال صورة من صور الإجرام الدولى، وتعتبر من الجرائم الاقتصادية الأشهر التى يعاقب عليها القانون.
حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون "غسل الأموال" الذى أعدته لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العامة للإصلاح التشريعى.
تلقت نيابة الشئون المالية والتجارية بلاغات جديدة ضد رجل الأعمال "ه. لطفى"، تتهمه فيه بالنصب وتلقى أموال بغرض توظيفها فى "الفوركس" .
تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، وكان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان " بريطانيا تفضح غسيل أموال شركات الإخوان". التفاصيل ..