من فيفا جيت إلى المكتب الفيدرالي.. فساد مالى يلاحق كرة القدم الأرجنتينية

تعرضت كرة القدم الأرجنتينية لموجة جديدة من التحقيقات المالية ، وهذه المرة بقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، فى قضية تذكر بفضيحة فيفا جيت التي هزت عالم كرة القدم عام 2015 ، وتتعلق التحقيقات الحالية بحركة مئات الملايين من الدولارات عبر النظام المصرفي الأمريكي ، وسط اتهامات بغسل الأموال والاحتيال المالى المرتبطة بالاتحاد الأرجنتينى لكرة القدم AFA

تفاصيل التحقيق الأمريكي الحالي

يدرس محققون أمريكيون من مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين الفيدراليين حركة أموال تتجاوز 300 مليون دولار مرتبطة بعقود الرعاية والحقوق التجارية الدولية للاتحاد الأرجنتيني. يتركز التحقيق حول شركة TourProdEnter LLC،  التي تأسست في ولاية فلوريدا الأمريكية عام 2021، وتدير العقود التجارية الدولية للاتحاد.

تقود الشركة جافير فاروني وزوجته إيريكا جيليت، حيث كشفت وثائق مصرفية أن الشركة تعاملت مع ما لا يقل عن 260 مليون دولار عبر حسابات في خمس مؤسسات مالية أمريكية كبرى، وهم  سيتي بنك و بنك أوف أمريكا و جي بي مورجان و سينوفوس بنك وبي إن سي بنك.

شبهات تحويل الأموال

تشير التحقيقات إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال لم يصل إلى خزائن الاتحاد الأرجنتيني. فمن بين 276 مليون دولار تم تتبعها، تم تحويل 57 مليون دولار إلى شركات ومستفيدين لا تظهر لهم مبررات اقتصادية واضحة، بما في ذلك تحويلات لعشرات الملايين إلى شركات وهمية لا تقدم خدمات قابلة للتحديد.

يقول رجل الأعمال جييرمو توفوني، وهو مدع في القضية، إن الأموال التي تم جمعها هي "أموال قانونية وتندرج ضمن عقود، لكن المشكلة أنها كان ينبغي أن تنتهي في حسابات الاتحاد الأرجنتيني وليس في حسابات وهمية". ويضيف أن 400 مليون دولار يُشتبه بتحويلها، مقارنة بـ 140-150 مليون دولار في فضيحة "فيفا جيت".

فضيحة فيفا جيت 2015

شكّلت فضيحة "فيفا جيت" منعطفاً حاسماً في تاريخ الفساد في كرة القدم الأرجنتينية. ففي عام 2015، كشفت تحقيقات وزارة العدل الأمريكية شبكة واسعة من الرشاوى والعمولات غير القانونية المرتبطة بحقوق البث والتسويق في القارة الأمريكية.

في إطار هذه الفضيحة، أُدين المدير التنفيذي السابق لقناة فوكس الدولية هيرنان لوبيز بتهم الاحتيال وغسل الأموال بسبب دفعات رشاوى لمسؤولي الفيفا وكونميبول للحصول على حقوق بث كوبا ليبرتادوريس ومباريات المنتخبات. كما تمت إدانة شركة "فول بلاي" الرياضية الأرجنتينية بارتكاب جرائم مشابهة.

كانت الأرجنتين بارزة في فضيحة "فيفا جيت" من خلال تورط مسؤولين سابقين في الاتحاد الأرجنتيني، حيث واجهت المؤسسة انتقادات حادة بسبب غياب الشفافية المالية.

قضية التهرب الضريبي

يواجه رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا وأمين الصندوق بابلو توفيجينو تحقيقاً في الأرجنتين بتهمة التهرب الضريبي، حيث يتعلق الأمر باحتجاز غير قانوني لمساهمات الضمان الاجتماعي لأكثر من 193 مليار بيزو (حوالي 15 مليون دولار). ورغم أن الاتحاد يمتلك السيولة الكافية لدفع هذه المستحقات، فإن التحقيق يسعى لفهم سبب عدم قيامه بذلك، مع اشتباه بأن الأموال استُخدمت لتوليد أرباح عبر ودائع ثابتة ووسائل أخرى.

قضية سور فينانساس

شملت التحقيقات المحلية أيضاً شركة التمويل "سور فينانساس" المملوكة لرجل الأعمال أرييل فاليجو، بزعم تورطها في غسيل أموال عبر قروض ورعاية للأندية. كشفت التحقيقات عن عمليات مشبوهة عبر محافظ رقمية تجاوزت 1.6 مليار دولار بين 2022 و2025، مستخدمة دافعي ضرائب وهميين وأفراداً منخفضي الدخل لإجراء معاملات بملايين الدولارات.

في ديسمبر 2025، نفذت الشرطة الفيدرالية الأرجنتينية أكثر من 30 مداهمة لمقر الاتحاد و17 نادياً محترفاً، بما في ذلك أندية كبرى مثل راسينغ وسان لورينزو وإنديبندينتي، كجزء من تحقيق غسيل الأموال.

قضية القصر الفخم

كشف تحقيق آخر عن شراء عقار فخم في بيلار، مقاطعة بوينس آيرس، بقيمة 20 مليون دولار، مسجل باسم أشخاص لا يمتلكون القدرة المالية لشرائه. يتضمن العقار مهبط طائرات، مسبحاً، مضماراً للفروسية، ومرآباً يضم 54 سيارة فاخرة، ويُشتبه بأن المالك الحقيقي هو أمين صندوق الاتحاد بابلو توفيجينو.

تداعيات سياسية

أضفت الخلافات السياسية بُعداً آخر على القضية، حيث يتهم مسؤولو الاتحاد الحكومة الأرجنتينية بقيادة الرئيس خافيير ميلي بممارسة ضغوط سياسية. وقد انتقد ميلي علناً تابيا، متهماً إياه بـ"تدمير كرة القدم الأرجنتينية". بالمقابل، يزعم توفيجينو أن القضية هي شكل من أشكال الاضطهاد السياسي، مشيراً إلى أن تابيا ومساعدين آخرين دعموا منافس ميلي في الانتخابات الرئاسية عام 2023.