إمبراطورية نص مليار جنيه.. غسل أموال الكيف خلف ستار الشركات والعقارات

في ضربة أمنية قاصمة لـ "رؤوس الأموال المشبوهة"، نجحت وزارة الداخلية في كشف مخطط شيطاني لـ 3 عناصر جنائية تخصصوا في غسل قرابة "نصف مليار جنيه" من حصيلة تجارتهم غير المشروعة في المواد المخدرة، في محاولة يائسة منهم لإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بصبغة شرعية..

قيام المتهمين باتباع أساليب ملتوية لتدوير ثرواتهم

كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهمين باتباع أساليب ملتوية لتدوير ثرواتهم الضخمة الناتجة عن ترويج السموم؛ حيث شرعوا في تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء مساحات شاسعة من الأراضي والعقارات، بالإضافة إلى أسطول من المركبات، بهدف إظهار تلك الثروات وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية ومشروعة.

قدرت القيمة المالية لأفعال "الغسل" التي نفذها المتهمون بـ 500 مليون

وقدرت القيمة المالية لأفعال "الغسل" التي نفذها المتهمون بـ 500 مليون جنيه تقريباً، وهي الحصيلة التي رصدتها الأجهزة الأمنية بدقة من خلال تتبع الثروات وحصر الممتلكات الخاصة بذوي الأنشطة الإجرامية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لملاحقة ثروات الخارجين عن القانون وتجفيف منابع تمويل الجرائم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول مصادر تلك الممتلكات.