فيسبوك
واتساب
في ضربة أمنية جديدة وقوية ضد مافيا غسل الأموال، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف مخطط عنصريين جنائيين حاولا إضفاء صبغة شرعية على ثروة طائلة تقدر بـ 110 ملايين جنيه، ناتجة عن نشاطهما الآثم في الاتجار بالمواد المخدرة.
وجاءت هذه التحركات استمراراً لجهود الوزارة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، برصد وتحجيم محاولات المتهمين لإخفاء مصدر أموالهما المحرمة.
وكشفت التحريات الدقيقة أن المتهمين لجآ إلى أساليب ملتوية لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات متنوعة، في محاولة يائسة للإفلات من قبضة القانون وتضليل الأجهزة الرقابية.
وقدرت القيمة المالية لأعمال الغسل التي نفذها المتهمان بنحو 110 ملايين جنيه، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
