ضربة الـ 100 مليون جنيه.. سقوط إمبراطور غسل الأموال

في ضربة أمنية موجعة تستهدف تجفيف منابع الثروات غير المشروعة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات محاولة غسل أموال ضخمة قام بها أحد العناصر الجنائية، والذي حاول إضفاء صبغة شرعية على ملايين الجنيهات المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، في إطار إستراتيجية الوزارة لملاحقة "أباطرة الكيف" وتتبع أرصدتهم وممتلكاتهم التي كونوها من دماء الشباب ومقدرات الوطن.

بدأت خيوط الواقعة بجهود مكثفة من قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، حيث تم رصد نشاط مريب لعنصر جنائي تضخمت ثروته بشكل مفاجئ وغير مبرر. وكشفت التحريات الدقيقة أن المتهم حاول بكل الطرق إخفاء المصدر الحقيقي لأمواله الناتجة عن ترويج السموم، عبر إجراء عمليات "غسل أموال" معقدة وصبغها بالصبغة الشرعية، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ بمبالغ خيالية، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات ومشاريع مشروعة على خلاف الحقيقة.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي اضطلع بها المتهم بنحو 100 مليون جنيه تقريباً، حيث نجح رجال الأمن في حصر ممتلكاته ورصد تحركاته المالية التي استهدفت تضليل الجهات الرقابية. وأكدت التحريات أن جميع تلك العقارات والأنشطة التجارية ما هي إلا "ستار" لإخفاء نشاطه الأصلي في تجارة المخدرات، وهي المحاولة التي باءت بالفشل أمام يقظة العيون الساهرة وقدرتها على فك شفرات غسل الأموال.