فيسبوك
واتساب
يستخدم الخارجون عن القانون حيل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية معلومات كثيرة حول آخر قضية تم ضبتها في الأونة الأخيرة والتي تم ضبطها، وجاءت كالتالي:
ـ التشكيل العصابي مكون من 4 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظمًا.
ـ التشكيل قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.
ـ المتهمون استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
ـ اشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
ـ المتهمون استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها:
ـ شراء أراضي زراعية
ـ عقارات
ـ سيارات
ـ شركات
ـ مكاتب سيارات
ـ مطاعم وكافتريات
ـ أجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم.
