كشف قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه

الخميس، 18 يناير 2024 08:55 م

حملة أمنية - أرشيفية

كتب محمود عبد الراضى

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظةالجيزة) لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (7 ملايين جنيه).