قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظة الجيزة، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى من خلال تعاقدهما مع إحدى الشركات والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (2,7 مليون جنيه) وامتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما ، الأمر الذى مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير مشروعة.
وكشفت الأجهزة الأمنية قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات وشراء الأراضى الزراعية، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى المشار إليها ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بمبلغ (2,7 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة