القبض على شخص لاتهامه بغسل 11 مليون جنيه فى الغربية

السبت، 29 أكتوبر 2022 12:01 م
القبض على شخص لاتهامه بغسل 11 مليون جنيه فى الغربية جريمة غسل الأموال- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بالغربية، لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير الشروع  فى النقد الأجنبى، عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات.
 
وكشفت التحريات قيام المتهم بإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 11 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة