فيسبوك
واتساب
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بالغربية، لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير الشروع فى النقد الأجنبى، عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات.
وكشفت التحريات قيام المتهم بإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 11 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
