أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأربعاء، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، أصدرت 56 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة في أكتوبر الماضي.
وأوضحت (التجارة) الكويتية - في بيان صحفي - أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية ل20 شركة عقارية، وإنذار لشركة صرافة، وآخرين لشركتي تأمين، بالإضافة إلى 17 شركة مجوهرات.
وأضافت أن إدارة مكافحة غسل الأموال، وجهت أمرا لثلاث شركات مجوهرات، باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات.
الكويت تصدر 56 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال فى أكتوبر الماضى
الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 01:31 م
الكويت - أرشيفية
أ ش أ
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الكويت تدرس فرض حظر جزئى من 9 مساءً إلى 4 صباحاً أسبوعين لاحتواء كورونا
الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 02:00 ص
أمير الكويت يبعث برقية عزاء لرئيس النمسا ويؤكد: الحادث يتنافى مع كافة القيم
الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 12:22 ممشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة