ألقت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة القبض على صاحب محل مصوغات ذهبية، لاتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالجيزة، وضبط بحوزته مبلغ 2 مليون ونصف المليون جنيه مصرى وعملات أجنبية، وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام أحد الأشخاص (صاحب محل مصوغات ذهبية بالجيزة، سبق اتهامه فى 4 قضايا)، بمزاولة نشاط غير مشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المتهم وضبطه حال مزاولة نشاطه غير المشروع بداخل المحل الخاص به، وبحوزته 2 ونصف المليون جنيه مصرى، وعملات أجنبية وماكينة لعد النقود، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
ومن جانب آخر، كان قطاع مكافحة المخدرات تمكن من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص بالقاهرة غسـلوا قرابة 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، ووردت معلومات لقطاع مكافحة المخدرات عن قيام 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة- مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بالبنوك.
أظهرت المعلومات قيام المتهمين بشراء العقارات فى أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، قدرت تلك الممتلكات قرابة 10 ملايين جنيه.
يأتى ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات ، ومكافحةالخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية،وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكما قضائيا متنوعا"، حيث جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة