أمرت النيابة العامة بحبس متهم وشقيقة زوجته 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات، التي تجرى معهما بمعرفة النيابة، بتهمة مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي.
وكشفت التحريات الأمنية الأولية، أن المتهمين قاما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة، والقيام باستبدالها من البنوك، محققاً نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها، وقيامه بفتح حسابات بنكية، لاستقبال الإيداعات من العملة الوطنية، الناتجة عن عملية الإتجار فى النقد، من أشخاص مختلفين، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وأضافت أن حجم تعاملات المتهم ، خلال النصف الأول من العام 100 ألف دولار أمريكى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة